05.03.2002
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 1997 года ввел ответственность за большое количество преступлений, ранее неизвестных законодательству нашей страны. К числу подобных деяний относится легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, ответственность за которую предусмотрена ст. 193 УК РК. Суть этого преступления заключается в том, что посредством различных манипуляций средства (деньги, имущество), добытые незаконным путем, превращаются в законные.
Данное преступление относится к числу наиболее опасных форм проявления экономической, коррупционной и организованной преступности, борьба с которым осуществляется как в рамках отдельного государства, так и всего международного сообщества.
Несмотря на то, что наша страна не является участницей Венской Конвенции, в казахстанском уголовном законодательстве есть норма, противоборствующая легализации денежных средств и имущества, приобретенного незаконным путем.
Ч. 1 ст. 193 УК РК содержится следующее: "Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности - наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы до трех лет со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев или без такового.
Предметом данного преступления являются денежные средства или иное имущество.
Под денежным средством понимаются деньги в любом виде: национальной или иностранной валюты, наличной или безналичной форме.
Под иным имуществом - другие вещи материального мира, имеющие материальную ценность: ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов, камней, меха, автомобили, строения, документы, удостоверяющие право собственности, и др.
Обязательным признаком предмета настоящего преступления является его незаконность, то есть он приобретен в результате совершения правонарушения (преступления или проступка), совершенного как виновным, так и другими лицами.
Легализация предметов преступления проявляется в двух альтернативных действиях:
1. Совершение финансовых операций и других сделок с вышеуказанными предметами.
Осуществление финансовых операций означает открытие и ведение банковских счетов, производство различных платежей, перечисление средств со счета на счет и другие действия с использованием предметов настоящего преступления.
