Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 марта 2004 года № 6/8
Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления НБКР от 16 октября 2006 года № 30/2
В целях выполнения мер по борьбе с «отмыванием» денежных средств, отраженных в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 года (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74), а также в целях обеспечения надежности, стабильности и поддержания репутации банковской и платежной системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческих банков, предотвращения использования банков Кыргызской Республики в операциях, связанных с «отмыванием» денег и финансированием терроризма, руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», пунктом 1 статьи 39, пунктом 3 статьи 39-1 и статьей 53 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить, что коммерческие банки, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики, вправе устанавливать корреспондентские отношения («НОСТРО» и «ЛОРО» счета) с банками и другими финансово-кредитными учреждениями (далее банки), зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон, перечень которых утвержден постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года № 13/2 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 22.04.03 года, регистрационный № 37-03), при соответствии банков, являющихся субъектами оффшорных зон, следующим требованиям:
