Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 18 апреля 2010 года (kfm.gov.kz) «Если клиент проводит несколько операций раздельно по своим счетам, то данная операция может рассматриваться как подозрительная в частности, направленная на уклонение процедур финансового мониторинга»
Найдено 0 совпадений
Сообщить об ошибке
Подтвердите, что вы не робот
Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 18 апреля 2010 года (kfm.gov.kz)
18 апреля 2010
Демо – версия документа
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Для того, чтобы получить доступ к документу, Вам нужно перейти по кнопке Войти и ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
