Закон Украины от 18 мая 2010 года № 2258-VI
О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в такой редакции:
«Закон Украины
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, что дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе нижеследующие термины употребляются в таком значении:
1) доходы, полученные преступным путем, - любая экономическая выгода, полученная вследствие совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, которая может состоять из материальной собственности или собственности, выраженной в правах, а также включать движимое или недвижимое имущество и документы, подтверждающие право на такую собственность или долю в ней;
2) общественно опасное деяние, предшествующее легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, - деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207, 212 и 212-1 Уголовного кодекса Украины), или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины, вследствие совершения которого незаконно получены доходы;
3) финансирование терроризма - предоставление или сбор активов любого рода с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично для организации, подготовки и совершения отдельным террористом или террористической организацией определенного Уголовным кодексом Украины террористического акта, втягивания в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, создания террористической группы или террористической организации, содействия совершению террористического акта, любой другой террористической деятельности, а также попытки осуществления таких действий;
