Выписка из протокола заочного заседания
Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
г. Астана № 55/09 22 мая 2009 года
Правила утратили силу в соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына», протокол заседания от 26 сентября 2016 года № 35/16
Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд, «Самрук-Казына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.
Повестка заседания:
1. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний Фонда.
По первому вопросу повестки дня: Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее Правила).
2. Решение по пункту 1 считать решением Единственного акционера акционерных обществ «НК «КазМунайГаз», «Казпочта», «НК «Казахстан темір жолы», «KEGOC», «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», «НК «Казахстан инжиниринг», «Аэропорт Павлодар», «Международный аэропорт Актобе», «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Национальный инновационный фонд», «Банк Развития Казахстана», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Kazyna Capital Management», «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX», «НАК «Казатомпром», «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Батыс»; решением лица, владеющего всеми голосующими акциями акционерных обществ «Самрук-Энерго», «Фонд стрессовых активов», «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», «Центр инжиниринга и трансферта технологий», «СПK «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», «СПК «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Онтустик», «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертыс», «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Жетису».
3. Установленные Правилами порядок и размер вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров, в отношении акционерных обществ «Казахтелеком», «Эйр Астана», «Казахский научно-исследовательский институт энергетики им академика Ш.Ч. Чокина». «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», «Казахстанская ипотечная компания», в которых АО «Самрук-Казына» не является единственным акционером, принимаются Правлением АО «Самрук-Казына» для определения позиции АО «Самрук-Казына» как акционера в целях последующего голосования уполномоченными представителями АО «Самрук-Казына» на общих собраниях акционеров Компаний.
4. Председателю Правления АО «Самрук-Казына» Кедимбетову К.Н. обеспечить принятие необходимых мер, истекающих из настоящего решения.
Секретарь Правления Н. Беркинбаев
Утверждены
Решением Правления НБ «Самрук-Казына»,
