Постановление Национального Банка Республики Молдова от 27 октября 2011 года № 233
О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену
На основании пункта l) статьи 5, статьи 11, пунктов a) и b) статьи 51, статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 62-64, ст.269), зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 666 от 16 марта 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:
1) Преамбулу регламента исключить.
2) В пункте 1:
a) первое предложение изложить в следующей редакции: «В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон № 62-XVI от 21.03.2008 г.).»;
b) после подпункта g) дополнить подпунктом g1) следующего содержания:
«g1) политически уязвимые лица - лица, определенные как таковые Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г.;»;
с) подпункт k) изложить в следующей редакции:
«k) обменный валютный пункт лицензированного банка - совокупность окошек, открытых по одному и тому же адресу (в рамках центрального офиса, филиала или дополнительного офиса лицензированного банка), через которые лицензированный банк осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;».
3) Подпункт b) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«b) порядок информирования Национального банка Молдовы об обменных валютных пунктах лицензированного банка;».
4) Второе предложение пункта 13 изложить в следующей редакции: «Данный документ должен содержать сумму и дату зачисления соответствующих средств на счет обменной валютной кассы в качестве денежных взносов в уставный капитал, источник происхождения этих средств, номер соответствующего счета и остаток на нем, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.».
5) В пункте 15:
a) из третьего предложения подпункта a) текст «контрольных лент,» исключить;
