Протокол заседания Комиссии
от 2 апреля 2013 г. № 27
Порядок
обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для повышения эффективности осуществления надзора
за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
(утверждено Приказом Министерства финансов Украины от 2 апреля 2013 года № 440 и Распоряжением Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг от 2 апреля 2013 года № 1099)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пункта 17 части второй статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
1.2. Этот Порядок определяет объем и порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг Украины) и субъектом государственного финансового мониторинга - Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее - Нацкомфинуслуг), для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
II. Информация, предоставляемая Госфинмониторингом Украины
2.1. Госфинмониторинг Украины предоставляет Нацкомфинуслуг информацию об эффективности мер, принимаемых субъектами, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно:
статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, полученных Госфинмониторингом Украины от субъектов;
статистические данные об ошибках, допущенных субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинга Украины;
