Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2016 года № 422
О внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь
1. Внести в Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4933; 2006 г., № 69, 1/7501; 2010 г., № 275, 1/12085; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2015, 1/15607), следующие дополнение и изменения:
1.1. пункт 2 после слов «настоящим Положением,» дополнить словами «международными договорами Республики Беларусь»;
1.2. в пункте 6:
подпункты 6.2 и 6.7 исключить;
в подпункте 6.4 слова «распространением или» исключить;
подпункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;
1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департамент для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные статьями 91, 11 и 13 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), а также:
запрашивает и получает у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций, включая Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, представляются в Департамент с соблюдением требований, установленных законодательными актами;
