Постановление Национального банка Республики Молдова от 9 августа 2018 года № 203
Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы
На основании части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пунктов a) и d) статьи 44 и пункта b) статьи 51 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г. № 297-300, ст. 544), и частей (3) и (14) статьи 13, части (2) статьи 15 Закона № 308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58-66, ст. 133), и части (2) статьи 5 Закона № 114 от 18 мая 2012 г. о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст.661) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент о платежных карточках, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 157 от 1 августа 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 191-197 ст. 1370), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 936 от 30 августа 2013 г., внести следующие изменения:
1) в пункте 2 понятие «платежная карточка», часть b), текст «2500 леев» заменить текстом «сумму, установленную в действующем законодательстве о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»;
2) пункты 11-17 признать утратившими силу.
2. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335 от 1 декабря 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 423-429, ст. 2096), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) во вступительной части текст «и статьи 10 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями», исключить;
2) в пункте 4, текст «и пунктом 47 настоящего регламента» исключить;
3) в пункте 41:
подпункт е) признать утратившим силу;
в подпункте i) слова «в т. ч. документов, касающихся выполнения требований законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» исключить;
4) в пункте 42 подпункт е) признать утратившим силу;
5) часть 2 главы V признать утратившей силу;
6) в пункте 57:
подпункт a) признать утратившим силу;
подпункт c) дополнить в конце текстом «при представлении своего документа, удостоверяющего личность»;
