Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6792-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6792-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Опубликовано: сайт Банка России (cbr.ru) 12 августа 2024 г., Вестник Банка России, 14 августа 2024 г., № 30

Зарегистрировано в Минюсте России 5 августа 2024 г. Регистрационный № 79011.