Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № 343-B и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № 14 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2025 г.)

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № 343-B и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года № 14 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2025 г.)

Опубликовано: «Собрание законодательства Республики Узбекистан» от 2017 г.

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 мая 2017 г. Регистрационный № 2886.

Внесены изменения:

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре РУз от 05.09.17 г. № 343-В-1, 29;

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре РУз от 24.09.18 г. № 343-В-2, 42;

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре РУз от 18.02.19 г. № 343-В-3, 6 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 24.08.19 г. № 343-B-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 24.08.19 г. № 23 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 26.02.20 г. № 343-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 26.02.20 г. № 9 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 06.11.20 г. № 343-В-6, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 03.11.20 г. № 24 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 29.06.21 г. № 343-В-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 29.06.21 г. № 33 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 17.11.21 г. № 343-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 11.11.21 г. № 43 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

приказом Министра юстиции РУз от 30.11.21 г. № 20-мх (вступил в силу со дня его официального опубликования);

совместным постановлением Правления Центрального банка РУз от 01.06.22 г. № 343-B-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 27.05.22 г. № 13 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 03.03.23 г. № 343-B-12 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 01.03.23 г. № 8 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 28.02.25 г. № 343-Б-13 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 14.02.25 г. № 12 (вступило в силу через три месяца со дня официального опубликования).