Совместные приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2020 года № 883 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 113
О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций»
Утратил силу в соответствии с совместным приказом и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 20 октября 2022 года № 36 и постановления Правления Национального Банка РК от 20 октября 2022 года № 90
В целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14476, опубликован 20 декабря 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнение:
в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций, утвержденных указанным совместным приказом и постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, применяемые в Требованиях, используются в значениях, указанных в Законе о ПОДФТ.
Для целей Требований используются следующие понятия:
1) разовая операция (сделка) - отношения по предоставлению организацией услуг (продуктов):
осуществление клиентом платежей наличными деньгами без открытия банковского счета;
осуществление клиентом безналичного платежа и (или) перевода денег без использования банковского счета;
внесение денег на банковский счет с помощью оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;
осуществление неидентифицированными владельцами электронных денег - физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег;
