УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 -2026 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы» следующие изменения:
в Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы, утвержденной вышеназванным Указом:
часть четвертую раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
| Государственные органы и организации, ответственные за реализацию | МЮ, АЗРК, ГП, МНВО, М3, МТСЗН, ВС, МФ, АФМ, АРРФР, МКИ, АДГС, МП, МПС, МТИ, БНС АСПР, АПК, МИД, МТС, НБ, КНБ, МНЭ, МЦРИАП, МВД |
.»;
часть одиннадцатую раздела 4 «Видение развития финансового мониторинга» изложить в следующей редакции:
«Приоритетными направлениями развития будут определены поиск и возврат активов, полученных преступным путем.»;
в разделе 5 «Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга»:
в подразделе «Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала»:
часть седьмую исключить;
часть девятую изложить в следующей редакции:
«В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист анти-отмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.»;
часть третью пункта 2 главы «Внедрение новых направлений оценки рисков» подраздела «Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ» изложить в следующей редакции:
«Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.»;
подраздел «Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«С развитием цифровых активов подходы ФАТФ, а затем и регуляторная база юрисдикций претерпевают существенные изменения. Исчезает фрагментация регулирования, что способствует устранению лазеек для преступных действий.
Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана».
Вместе с тем, по оценкам экспертов, площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, в то время как остальные работают в «серой» зоне.
