Федеральный закон Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 23-ФЗ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию
Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года
Статья 1
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3233; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; 2009, № 9, ст. 1043; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 30, ст. 4012; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 49, ст. 7069; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6699; 2014, № 40, ст. 5317; № 45, ст. 6144, 6154; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; № 26, ст. 3860; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, 2669; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4761, 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 53, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661; № 30, ст. 4151; № 49, ст. 6953) дополнить статьей 11.1-3 следующего содержания:
«Статья 11.1-3. Контролирующие кредитную организацию лица
Кредитная организация обязана на постоянной основе определять контролирующих ее лиц, соответствующих признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61.10 и пунктом 1 статьи 189.23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и обновлять информацию о них.
Кредитная организация обязана направлять в Банк России информацию о контролирующих ее лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России. При этом кредитная организация информирует соответствующее контролирующее ее лицо о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации.
Банк России может признать лицо лицом, контролирующим кредитную организацию, в соответствии со статьей 57.6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Кредитная организация обязана проинформировать лицо, признанное Банком России контролирующим кредитную организацию лицом, о таком признании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации об этом.».
Статья 2
