21.10.2016
МинФин РК проводит рабочие встречи с субъектами финансового мониторинга
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан начал проведение рабочих встреч с представителями субъектов финансового мониторинга по разъяснению положений Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
К субъектам финансового мониторинга, в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона, отнесены следующие категории налогоплательщиков:
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- ломбарды;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Напоминаем, что пункт 3 статьи 3 Закона обязывает вышеуказанных налогоплательщиков уведомлять Комитет по финансовому мониторингу МФ РК о начале или о прекращении деятельности в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». Представители Комитета будут осуществлять прием таких уведомлений на проводимых рабочих встречах. Для того, чтобы уведомление было принято при себе необходимо иметь печать и оригинал удостоверения личности.
Для получения более подробной информации можно позвонить по телефонам: 8 7172 749739; 749749; 749752; 749226.
Расписание мероприятий:
| Регион | Дата | Время | Место проведения | Источник |
| г. Караганда и Карагандинская область | 31 октября 2016 года | 10-00 | г. Караганда, ул. Чкалова д. 3, здание ДГД по Карагандинской области | ДГД по г. Карагандинской области |
| г. Шымкент и Южно-Казахстанская область | 2 ноября 2016 года | 10-00 | г. Шымкент, ул. А. Байтурсынова, №68 в мажилис-зале здания ДГД по Енбекшинскому району | ДГД по ЮКО |
| г. Алматы и Алматинская область | 9 и 10 ноября 2016 года | 10-00 | г. Алматы, ул. Абылай хана д. 93-95, угол ул. Казыбек би. В Актовом зале на 2 этаже здания ДГД по г. Алматы | ДГД по г. Алматы |
Информация будет обновляться по мере её появления на официальных ресурсах
Источник: ИС «Параграф»
