ДОГОВОР
государств – участников Содружества Независимых Государств
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения
(15 октября 2021 года)
Государства – участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
придавая важное значение международному сотрудничеству в области соблюдения общепризнанных прав и свобод человека,
исходя из принципов равноправия и взаимного сотрудничества Сторон,
принимая во внимание положения международных документов Организации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств, принятых в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,
признавая, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
считая, что одним из таких методов является лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений,
в целях совершенствования правовой основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и сотрудничества в этой сфере,
договорились о нижеследующем:
Раздел І. Общие положения
Статья 1
Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Статья 2
В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник – физическое лицо (лица):
от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);
которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента (бенефициарным собственником клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным собственником является иное физическое лицо);
которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) фактически контролирует юридическое лицо или юридическое образование, иностранный траст, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства;
