Приложение 19
к Правилам регистрации актов о назначении, дополнительных актов
о продлении сроков проверки и профилактического контроля и
надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и их
отмены, уведомлений о сроков (объекта) контроля и надзора,
надзора с посещением субъекта профилактического контроля
и проверки и возобновлении, продлении приостановлении,
изменении состава участников и представления информационных
учетных документов о проверке и профилактическом контроле
и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля
и надзора и их результатах
форма
Утвержден
приказом председателя Агентства
от 3 мая 2022 года № 157
Полугодовой список профилактического контроля на 2 полугодие 2022 года
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(наименование государственного органа и сферы деятельности, в которой осуществляется государственный контроль и надзор)
| № п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЕНДТ» | 020540002502 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЕНДТ» | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА, Микрорайон 11, строение 30Б | Высокий | Субъект среднего предпринимательства | 29.05.2002 |
| 2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРПОСТ» | 060640010089 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРПОСТ» | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН, САРЫСУСКИЙ С.О., С.ЖЫЛАНДЫ, ЗДАНИЕ 241 | Высокий | Субъект среднего предпринимательства | 12.06.2006 |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «GOLDSTONE MINERALS» | 111240020714 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «GOLDSTONE MINERALS» | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКПЕКТИНСКИЙ РАЙОН, КОКПЕКТИНСКИЙ С.О., С.КОКПЕКТЫ, УЛИЦА Абылайхана, 19 | Высокий | Субъект среднего предпринимательства | 05.03.2021 |
| 4 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАРОВСКОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 120540007504 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАРОВСКОЕ ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА,улица Кирзавод, здание 1А | Высокий | Субъект крупного предпринимательства | 12.05.2012 |
