Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 13 июня 2016 года № 28
(г. Астана)
Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании (назначении) председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за исполнение им своих обязанностей
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.
Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.
Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов 30 минут 13 июня 2016 года.
| Председатель Совета директоров: Шарипбаев Кайрат Каматаевич | - Представитель Единственного акционера |
| Члены Совета директоров: Мукушев Ардак Жумагулович | - Представитель Единственного акционера |
| Сулейманов Рустам Эдуардович | - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз» |
| Нургазиев Айрат Айттанович | - Независимый директор |
| Жаманбалин Серик Жардемович | - Независимый директор |
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.
Результат голосования:
«За»: - единогласно
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет
Не голосовавших нет
Совет директоров РЕШИЛ:
