Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 апреля 2023 года № АФМ-07-1-27/7240
Республиканская нотариальная палата
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство), рассмотрев ваше обращение № 1-6/1111 от 28 марта 2023 года о разъяснении норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), в рамках компетенции сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона пороговой операцией будет признаваться операция, сумма которой равна или превышает 10 000 000 тенге, и по своему характеру относящаяся к сделке по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, в наличной форме.
Правоотношения, вытекающие из вышеуказанных сделок, носят обязательственный характер, в силу которых должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Так, по договору доверительного управления имуществом (далее - ДДУИ) учредитель доверительного управления передает доверительному управляющему имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем лица (выгодоприобретателя).
