Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz) «Оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет от физических лиц, при равенстве и превышении порогов, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», будут относиться к операциям, подлежащим финансовому мониторингу»

Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz)

08 февраля 2010

Должен ли банк идентифицировать своих клиентов и проверять их на соответствие «черным спискам», если клиенты не открывали счетов в банке, а только пользуются такими услугами, как оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет, оплата за обучение и т.п.?