Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября 2014 года № 716 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе»

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября 2014 года № 716
О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе

На основании абзацев двадцатого, двадцать шестого статьи 26, части первой статьи 39, части третьей статьи 232 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2013, 8/26794; 20.05.2014, 8/28669), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения:

12.1. в платежной инструкции плательщика, банка дополнительно указываются:

место жительства и (или) место пребывания либо реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика (для плательщика - физического лица, индивидуального предпринимателя);

идентификационный номер (для плательщика и (или) бенефициара, являющихся иностранными организациями);

идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (для плательщика - физического лица, индивидуального предпринимателя). В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера в платежной инструкции указываются наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика, орган, выдавший документ;

12.2. номером финансовой операции является номер платежной инструкции плательщика, банка.»;

1.2. часть четвертую пункта 29 после слова «жительства» дополнить словами «или места пребывания»;

1.3. пункт 39 дополнить частью третьей следующего содержания: