Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года № 1289 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 367»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года № 1289
О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 367

В соответствии с абзацем вторым статьи 19 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072; 2008 г., № 57, 5/27263; 2009 г., № 4, 5/29060; № 28, 5/29175; 2010 г., № 240, 5/32588) следующие изменения и дополнения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

1.2. в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной этим постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, передаче, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее - специальный формуляр).

Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163).

Для целей настоящей Инструкции под финансовыми операциями, подлежащими особому контролю, понимаются операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.»;

в пункте 2 слова «статьей 8 Закона» заменить словами «статьей 9 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: