Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 10 «Об утверждении Правил, форм и видов привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений» (не введен в действие)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 10
Об утверждении Правил, форм и видов привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

В соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений.

2. Департаменту превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждены

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 5 мая 2026 года № 10

Правила, формы и виды привлечения граждан,

участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» (далее - Закон) и определяют порядок, формы и виды привлечения граждан в профилактике экономических (финансовых) правонарушений в Республике Казахстан.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) служба экономических расследований - оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

2) база данных службы экономических расследований - база данных для учета, обработки, хранения сведений о физических лицах, изъявивших желание участвовать в профилактике правонарушений.

Глава 2. Порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

3. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия службе экономических расследований в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан.