Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 21035/2/3249-Юл/А «Касательно возможности принимать банками второго уровня внутренние паспорта иностранных граждан при предоставлении банковских услуг»

Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 21035/2/3249-Юл/А

ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

Аханову С.А.

На письмо от 24.12.13 г. № 2/01/4255

Национальный Банк Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо, а также письмо АО «Цеснабанк» от 09.12.13 г. № 11068 касательно возможности принимать банками второго уровня внутренние паспорта иностранных граждан при предоставлении банковских услуг, сообщает следующее.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» Национальный Банк Республики Казахстан не вправе толковать нормы Законов Республики Казахстан.

Вместе с тем, считаем возможным выразить мнение по поставленному вопросу.

В законодательстве Республики Казахстан имеется требование оказания банками различных банковских услуг физическим лицам на основании документа, удостоверяющего личность клиента (в т.ч. иностранцам).

Согласно подпункту 13) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (далее - Закон), заграничный паспорт - это документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.