Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики
(Москва, 12 апреля 1996 г.)
Правительства государств - участников Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
основываясь на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делами от 22 января 1993 года,
руководствуясь Программой совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 12 марта 1993 года,
выражая глубокую озабоченность расширением масштабов преступности в сфере экономики,
исходя из стремления развивать сотрудничество между ведомствами, занимающимися борьбой с преступностью в сфере экономики, при строгом уважении государственного суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела государств,
сознавая необходимость координации усилий Сторон и принятия эффективных мер противодействия преступности в сфере экономики,
согласились о нижеследующем:
В целях выработки согласованной стратегии и укрепления взаимодействия правоохранительных и контрольных органов в борьбе с преступлениями в сфере экономики, прежде всего в банковской и кредитно-финансовых системах, в области внешнеэкономической деятельности и отмывании (легализации) доходов, полученных преступным путем, Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе положений настоящего Соглашения о соблюдением законодательства и международных обязательств каждого государства.
Стороны будут стремиться к приведению законодательства своих государств в соответствие с нормами международного права, в том числе регламентирующими:
а) отнесение деяний, связанных с легализацией средств, полученных в результате преступной деятельности, к разряду уголовных преступлений;
б) вопросы конфискации и передачи другим Сторонам активов (ценные бумаги, драгоценности, антиквариат и другие материальные ценности), полученных в результате преступной деятельности;
в) условия и порядок предоставления другим Сторонам банковских, кредитно-финансовых и других документов в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики.
Стороны определяют перечень своих уполномоченных ведомств, ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и сообщают его депозитарию.
Уполномоченные ведомства Сторон осуществляют сотрудничество путем:
а) обмена информацией по вопросам, относящимся к борьбе с преступлениями в сфере экономики;
б) проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики;
в) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики, в том числе учебной, методической и специальной литературой;
г) организации совместных научных исследований, семинаров и конференций;