Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 7 февраля 2007 года № 22
О некоторых вопросах акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
2. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вводится в действие со дня подписания.
| Заместитель Премьер-Министра |
|
| Республики Казахстан - министр | А. Мусин |
приказом Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 7 февраля 2007 года № 22
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров АО «Холдинг «Самрук», процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.
2. Определения и сокращения, используемые в Положении:
Закон - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Меморандум - Меморандум об основных принципах деятельности акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года № 117;
Специализированный Совет - Специализированный совет по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан, созданный постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2006 года № 194;
Единственный акционер - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
Холдинг - акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;
Председатель Правления - Председатель Правления Холдинга;
Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга.
3. Положение о Совете директоров Холдинга является внутренним документом Холдинга и разработано в соответствии с Законом, Меморандумом и Уставом Холдинга.
4. Совет директоров является органом управления Холдинга, осуществляющим общее руководство деятельностью Холдинга. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Холдинга, настоящим Положением и другими решениями Единственного акционера.
2. Компетенция Совета директоров
5. Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров Холдинга относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Холдинга;
2) постановка целей деятельности Холдинга;
3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;