Утверждена
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№ 42/6 от 19 сентября 2007 года
Инструкция
о порядке открытия и ведения специального депозитного счета с целью легализации денежных средств
Утратила силу в соответствии с постановлением Правления Национального Банка КР от 26 августа 2009 года № 35/5
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движимого и недвижимого имущества» и другими законодательными актами Кыргызской Республики.
1.2. Целью настоящей Инструкции является установление порядка открытия, ведения и закрытия коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями (далее - банки), определяемыми Национальным банком Кыргызской Республики (далее - НБКР), специальных депозитных счетов с целью легализации денежных средств физических лиц, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица и юридических лиц (далее - субъекты легализации).
II. Особенности открытия специальных депозитных счетов
2.1. Для зачисления легализуемых денежных средств в банках открываются специальные депозитные счета, используемые как накопительные счета в течение периода легализации в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движимого и недвижимого имущества».
2.2. Зачисление денежных средств на специальные депозитные счета производится без ограничений, как в национальной, так и в иностранной валюте.
2.3. Банки должны обеспечить учет денежных средств, размещенных на специальных депозитных счетах, открытых в целях легализации. Взаимоотношения между субъектом легализации и банком определяются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
2.4. При подаче субъектом легализации заявления в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящей Инструкции, банк открывает субъекту легализации специальный депозитный счет в целях легализации денежных средств в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движимого и недвижимого имущества».
2.5. Подача заявления и зачисление денежных средств в соответствии с настоящей Инструкцией производится в течение 90 календарных дней с даты официального опубликования Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движимого и недвижимого имущества».
2.6. Банк производит регистрацию заявления о легализации денежных средств и после уплаты единовременной платы за легализацию выдает свидетельство о внесении денежных средств на специальный депозитный счет в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.