Статья 1. Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 2, ст. 77) следующие дополнения:
1. Раздел II Особенной части дополнить главой 35-3 следующего содержания:
«Глава 35-3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Статья 505-17. Нарушение законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Неисполнение лицами, представляющими сведения, требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части организации внутреннего контроля либо умышленное непредставление и представление заведомо недостоверной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Для того, чтобы получить доступ к документу,
Вам нужно перейти по кнопке Войти и ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.