Приговор Алмалинского районного суда г. Алматы от 15 января 2008 года в отношении Алиева Р., Мусаева А. и других

   На данном ресурсе опубликованы судебные акты, размещенные на интернет-ресурсах судов Республики Казахстан, обязательность открытого опубликования которых установлена пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к информации».

Приговор Алмалинского районного суда города Алматы от 15 января 2008 года

Алмалинский районный суд города Алматы в составе: председательствующего судьи С. Н.З., при секретарях Ж. Г., Ж. Н.,  с участием государственных обвинителей - прокуроров К. В.А., Б. А.И., К. А.И., защитников - П. В.И., ЕрубаеваА., Е. А., Чернобиль А., К. Е., К. В.И., Е. А.С., С. С., Б. К.А., К. Е., Е. М.М., Г. О.В., Ж. Б.Е., К. Р., А. М., К. В.Г., А. У.А., А. А.К., Б. Л., Г. Н., А. К.У., Х. В.Ю., С. М.В., Б. А.У., И. Р.Т., Н. Г.Т., К. Л.Н., А. Д., Острой Д., представителей потерпевших - С. Э.Н., Ш. Р.Г., Р. Е.Д., К. Н.Т., К. А., А. М., К. А.Х., Т. Г.Г., Х. Ш.Е.

 15 января 2008 года рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

А. Р. М., 10.12.1962 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уроженца г. Алматы, казаха, образование высшее, работавшего заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 1; 125 ч. 3 п. «а»; 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 176 ч. 3 п.п. «а», «б»; 181 ч. 3 п.п. «а», «в»; 251 ч. 2; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан;

 Кошляк В. М., 24.12.1972 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уроженца города Алматы, украинца, женатого, образование высшее, советника заместителя председателя правления АО «Н.банк», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 1; 125 ч. 3 п. «а»; 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 176 ч. 3 п.п. «а», «б»; 181 ч. 3 п.п. «а», «в»; 325 ч.ч. 2, 3 УК Республики Казахстан;

 А. К. Е., 28.05.1963 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уроженца ЮКО, казаха, образование высшее, директора АО «Алматур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 1; 125 ч. 3 п. «а»; 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 176 ч. 3 п.п. «а», «б»; 181 ч. 3 п.п. «а», «в»; 325 ч.ч. 2, 3 УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;

 М. А. А., 04.01.1954 года рождения, уроженца Жамбылской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст. 125 ч. 3 п. «а» УК Республики Казахстан;

 Б. О. Е., 11.05.1963 года рождения, уроженца г. Алматы, гражданина Республики Казахстан, казаха, генерального директора АО «Атырау Ауэ Жолы», военнообязанного, преданного суду по ст.ст. 125 ч. 3 п. «а»; 176 ч. 3 п.п. «а», «б» УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;

 Б.а А.а Е., 13.04.1975 года рождения, уроженца г. Алматы, казаха, гражданина РК, образование высшее, работавшего техническим руководителем в ТОО «Алматыстройснаб», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст. 125 ч. 3 п. «а» УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;

 С. Е. А., 23.07.1975 года рождения, уроженца Алматинской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего начальником УСБ АО «Н.банк», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 125 ч. 3 п. «а», 176 ч. 3 п.п. «а», «б», 181 ч. 3 п.п. «а», «в» УК Республики Казахстан, содержащегося по домашним арестом;

 Б. А. А., 05.02.1969 года рождения, уроженца Костанайской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего начальником отдела СОП РК, военнообязанного, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 125 ч. 3 п. «а», 181 ч. 3 п.п. «а», «в» УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;

 И. Т. С., 19.04.1982 года рождения, уроженца г. Алматы, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст. 125 ч. 3 п. «а» УК Республики Казахстан;

 С. В. А., 07.05.1977 года рождения, уроженца г. Алматы, гражданина Республики Казахстан, русского, образование высшее, не работающего, военнообязанного, преданного суду по ст. 125 ч. 3 п. «а» УК Республики Казахстан;

 А. Л. Ж., 29.07.1962 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, работающей частным нотариусом, не военнообязанной, ранее не судимой, преданной суду по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3, 229 ч. 2 УК Республики Казахстан, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 В. Е. К., 22.10.1962 года рождения, уроженки г. Алматы, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, работавшей заместителем начальника АХУ АО «Н.банк», не военнообязанной, ранее не судимой, преданной суду по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, содержащейся под арестом;

 А. А. Д., 01.04.1978 года рождения, уроженки Алматинской области, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, не военнообязанной, ранее не судимой, преданной суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 Острой М. В., 05.04.1977 года рождения, уроженца Украины, украинца, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего частным нотариусом, не военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 181 ч. 3 п.п. «а», «в»; 229 ч. 1, 229 ч. 2, 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;

 Т. Е. Ж., 22.02.1975 года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего заведующим складом АО «Алма Тур», не военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 П. В. А., 13.08.1979 года рождения, уроженца г. Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего управляющим бизнес - центра «Номад-С», ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б», 181 ч. 3 п. «а», «в», 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 Х. Д. А., 14.09.1976 года рождения, уроженца г. Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего начальником АХО АО «Алма Тур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б», 181 ч. 3 п.п. «а», «в»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 Е. А. С., 20.12.1980 года рождения, уроженца г. Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 З. К. В., 16.10.1984 года рождения, уроженца г. Алматы, украинца, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, работавшего торговым представителем ТОО «Алтын 2001» военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 М. К. Е., 26.06.1972 года рождения, уроженца Алматинской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего заместителем директора АО «Алма Тур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под арестом;

 Ч. Д. Э., 21.04.1973 года рождения, уроженца Карагандинской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего юристом ТОО «СС Сар», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 С. Думана Д., 22.01.1969 года рождения, уроженца г. Алматы, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, финансового директора «ТРК ТОО Шахар», военнообязанного, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б», 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 С. Б. А., 20.02.1975 года рождения, уроженца Павлодарской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего ТОО «СС Инвестмент», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

 Д. Р. Н., 28.03.1964 года рождения, уроженца Кыргызстана, г. Бишкек, татарина, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего начальником отдела кадров (административно-хозяйственной службы) АО «Алма ТВ», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б», 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

установил:

А. Р.М. в январе 2007 года, располагая достоверной информацией о наличии имущества и финансовом состоянии ряда юридических и физических лиц - клиентов банка, вступив в преступный сговор с советником заместителя Председателя правления АО «Н.банк» Кошляк В. М. и директором АО «Алма Тур» А.ым К.Е. с целью похищения людей и последующего завладения чужим имуществом путем вымогательства, краж, присвоения, использования подложных документов, создал из числа своих знакомых и бывших сотрудников силовых структур, находившихся в зависимости от него, устойчивую организованную преступную группу (далее - ОПГ) и руководил ею.

Для достижения указанных противоправных намерений, в состав организованной преступной группы А.ым Р.М., Кошляк В.М. и А.­вым К.Е. в разное время были вовлечены: бывший председатель КНБ РК М. А.А., генеральный директор АО «Атырау Ауе Жолы» Б. О.Е., начальник управления собственной безопасности АО «Н.банк» С.­ков Е., начальник службы охраны АО «Н.банк» Б. А.А., заместитель начальника отдела АО «Алма Тур» М. К.Е., юрист этой фирмы А. А.Д., управляю­щий зданием аффилированного с АО «Алма Тур» бизнес-центра «Номад-С» П. В.А., заместитель начальника административно-хозяйственного управления АО «Н.банк» В. Е.К., во­дитель-охранник С. В.А., а также Б. А.Е., И. Т.С., Х. Д.А.

Организованная преступная группа, созданная и руководимая А.­вым Р., Кошляк В. и А.ым К. была объединена единой целью со­вершения преступлений корыстно-насильственной направленности, дейст­вовала по разработанным ими преступным планам, отличалась сплоченностью их действий, строгое подчинение к дисциплине и указаниям организаторов и руководителей, стабильностью, устойчивым характером взаимосвязи и распределением ролей между соучастниками.

Для эффективного функционирования ОПГ ее создателями и руководителями были распределены роли всех ее членов, согласно которым А. Р., Кошляк В. и А. К. осуществляли общее руководство, разрешали организационные вопросы, давали участникам организованной преступной группы указания, разрабатывали планы совершения преступлений, распре­деляли полученную прибыль, определяли роли членов ОПГ и выплачивали вознаграждения за совершенные действия.

Согласно распределению ролей, члены ОПГ М. А., С.­беков Е., Б. О., С. В., Б.­ратов А., Б. А., И. Т., используя транспортные и иные материальные средства и возможности, а также занимаемые должно­сти, на которые они были назначены при содействии или по указанию руководителей ОПГ А. Р., Кошляк В. и А. К., осуществляли с применением физи­ческого и психического насилия похищение людей, их перевозку, удержание и охрану.

Другие члены ОПГ П. В.А., В. Е.К., А. А.Д., М. К.Е., Х. Д.А., являясь сотрудниками АО «Алма Тур», либо аффилированных с ним или с АО «Н.банк» организаций, осуществляли незаконное завладение чужим имуществом путем вымогательства, краж, присвоения, изготовления и использования подложных документов.

Создав устойчивую организованную преступную группу, А. Р.М. совместно с Кошляк В. и А.ым К., с января по апрель 2007 года руководили ею, пока не была пресечена правоохранительными органами. Так, руководимая ими ОПГ за указанный период времени дважды совершила похищение людей, а именно 18.01.2007 г. Т. Ж.К. и Г. А., 31.01.2007 г. Т. Ж.К. и Х. А., местонахождение последних до настоящего времени не установлено. Кроме того, в течение января-апреля 2007 года руководители ОПГ лично, а также в соучастии с членами ОПГ и иными лицами, не входящих в ОПГ совершили хищение денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих Х.у А. и М. Б, находящихся на хранении в депозитарии банка, земельными участками Г. А., Х. А., Б. Н., а также путем кражи, вымогательства, присвоения завладели объектами недвижимости в городах Алматы, Астана, Актау.

Указанные преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Эпизод по похищению Г. А. и Т. Ж.Г., имевшего место 18-19 января 2007 года, вымогательство здания БЦ «Кен дала» и акций АО «Н.банка», принадлежащих Г. А.

А. Р., Кошляк В. и А. К. после создания организованной преступной группы в январе 2007 года разработали план завладения зданием бизнес-центра «Кен Дала», по адресу г. Алматы, пр-т Достык, 38, принадлежащего А. Б., в кото­ром АО «Н.банк» арендовало помещения на 1, 2 и 9 этажах, а также акциями АО «Н.банк», являющимися собственностью Г. А.

Зная о близких дружеских отношениях А. Б. с председате­лем правления АО «Н.банк» Г. А. и его первым заместителем Т. Ж., А. Р., Кошляк В. и А. К. решили похитить их с целью оказания психологического воздействия на А. и принуждения его к продаже здания БЦ «Кен дала» на выгодных для ОПГ условиях.

Осуществляя задуманное, 18 января 2007 года А. Р.М. в офисе АО «Н.банк», злоупотребляя доверием Г. А. и Т. Ж., сообщил им о выезде в служебную командировку в г. Киев.

В этот же день, выполняя указание А. Р., Г. А. и Т. Ж. примерно в 18 часов 30 минут местного времени на служебной автомашине под управлением водителя Г. Н. выехали в аэропорт.

В пути следования, около 19 часов, Г. А. для выяснения вопросов, касающихся въезда на охраняемую территорию аэропорта позвонил Б. А. Последний предложил встретиться в районе автоцентра «Меркур» для дальнейшего совместного с ним и К. В. следования в аэропорт, мотивируя это наличием у него спецпропуска для подъезда к самолету. Затем в обусловленном месте Кошляк и Б. согласно плану похищения, обманным путем пересадили Г. и Т. в свою машину и стали следовать в сторону аэропорта.

В это время А. Р., действуя согласованно с К. В., позвонил на мобильный телефон Г. А., и сообщил, что по техническим причинам вылет самолета задерживается, предложил приехать к нему.

Кошляк В. и Б. А., совершив похищение Г. А. и Т. Ж., привезли их к А. Р. в банно-спортивный комплекс по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, пос. Р., ул. Институтская, д. 2.

В указанном комплексе А. Р. и Кошляк В. с применением физического насилия завели Т. Ж. в тренажерный зал, приковали наручниками к спортивному снаряду, а Г. А. поместили в гостевую комнату, где содержали под охраной Б. А.

Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем вымогательства, в крупных размерах, А. Р. и Кошляк В., угрожая расправой над ними, членами их семей и А. Б., обвиняя Г. А. и Тимра­лиева Ж. в мнимых хищениях денежных средств АО «Н.банк», стали избивать Т. Ж., требуя оказать влияние на А. Б. передать право собственности на здание бизнес-центра «Кен дала» А. Р., на выгодных ему условиях, а у Г. А. - передать А. Р., принадлежащие ему простые акции АО «Н.банк» в количестве 23 300 штук номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая.

При этом А. Р. свои действия сопровождал демонстрацией огнестрельного оружия и произвел несколько выстрелов под ноги Т. Ж.

Прибывший вместе с А.ым Р. А. К., согласно распределенной роли, достоверно зная о похищении Т. и Г., и в дальнейшем участвуя в их удержании, также оказывал активное психологическое воздействие на Т. Ж., склоняя его выполнить требования А. на выгодных последнему условиях по продаже вышеуказанного здания, чтобы сохранить жизнь себе и близким.

Т. Ж., реально воспринимая угрозы, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, вынужден был позвонить А. Б. и убедить его, продать здание БЦ «Кен дала» А. Р., на выгодных последнему условиях. А. Б.Ж., понимая реальность угроз, дал согласие на эту сделку.

Г. А., также реально воспринимая угрозы в свой адрес, исходящие от А. Р., К. В., А. К., был вынужден согласиться на безвозмездную передачу А. Р. своих акций АО «Н.банк» в количестве 23 300 штук.

А. Р., добившись согласия Г. А., предоставил последнему заранее подготовленный договор купли-продажи, согласно которому Г. А. продавал указанные акции Н. Д.Н. (не посвященной в преступные планы ОПГ) и заставил Г. А. подписать его.

После этого, 19 января 2007 года, по указанию А. Р., один из руководителей ОПГ А. К., прибыл в АО «Н.банк», где, встретившись с А. Б. и представившись доверенным лицом А. Р.М., предложил ему продать здание БЦ «Кен дала» с прилегающим земельным участком акционерному обществу «Алма Тур» в своем лице за 200 млн. тенге. Зная, что реальная стоимость объекта значительно превышает предложенную цену, А. Б. отказался от совершения данной сделки.

Примерно в это же время, 19 января 2007 года, Г. А., воспользовавшись отсутствием А. Р., Кошляк В. и А. К., попросил у охранявшего его Б. А. свой мобильный телефон, позвонил жене и со­общил ей о своем местонахождении и обстоятельствах его и Т. Ж. похищения. После чего Г. А. известил А. Р. о сделанном им звонке и потребовал освободить их.

Руководители ОПГ А. Р., Кошляк В., А. К., а также Б. А., зная, что родственникам Ги­лимова А. уже известно о его похищении, и они могут обратиться в правоохрани­тельные органы, были вынуждены, в этот же день, около 19 часов освободить похищенных Г. А. и Т. Ж.

После своего освобождения, около 20 часов, встретившись с А. Б., Г. и Т., рассказали последнему о происшедшем, изложили ему требования А. Р. А. Б., реально воспринимая угрозы, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, согласился выполнить данные требования.

22.01.07 г. А. К.Е. подписал у А. Б. договор № 5 между АО «Алма Тур» в своем лице и АО «Инвестиционная холдинговая компания» в лице последнего о продаже здания БЦ «Кен дала» с прилегающим земельным участком площадью 0,6017 га, за 4 346 783 500 тенге, при их фактической стоимости 14 752 412 075 тенге.

Указанная сумма в этот же день, в нарушение порядка выдачи кредитов, по требованию А. Р. была выдана «Н.банком» АО «Алма Тур» в лице А. К.

И в этот же день в офисе АО «Н.банк» А. Р. с целью закрепления в АО «Регистраторский сервис» права собственности на простые акции АО «Н.банк», принадлежащие Г. А., в количестве 23 300 штук, номинальной стоимостью 10 000 тенге за акцию, всего на общую сумму 233 000 000 тенге, принудил его подписать приказ о списании ценных бумаг, причинив Г. А. ущерб в крупном размере.

Эпизод похищения Т. Ж. и Х. А., имевшего место 31.01.2007 г.

Продолжая свои преступные действия, в конце января 2007 г. руководители организованной пре­ступной группы А. Р., Кошляк В. и А. К., с целью завладения имуществом бывшего заместителя председателя правления АО «Н.банк» Т. Ж. и начальника административно-хозяйственного управления банка Х. А., разработали план их похищения.

В целях осуществления преступного плана А., Кошляк, дали указания членам ОПГ Б. - приобрести наручники и спортивные шапочки, Б. А. - приобрести металлические наручники, пластиковые хомуты, спортивные шапочки и рабочие халаты, что ими было исполнено, а также распределили роль каждого участника ОПГ.

31 января 2007 г. руководители ОПГ А. Р. и Кошляк В. обманным путем, якобы для передачи служебных документов, через председателя правления АО «Н.банк» Д. Г. (не посвященную в преступные планы ОПГ), к 15 часам пригласили Т. Ж. в здание АО «Н.банк» по адресу: г. Алматы, пр-т Достык, 38. В указанное время подошел Т. Ж., которого член ОПГ И. Т. препроводил в малый конференц-зал, расположенный на 9 этаже здания. В это же время, один из руководителей ОПГ Кошляк В.М., используя свое должностное положение советника заместителя председателя правления банка, пригласил начальника АХУ АО «Н.банк» Х. А. в кабинет заместителя председателя правления банка.

После этого, А. Р., Кошляк В. и Б. А., применяя физическое насилие, связав руки Т. пластиковым хомутом, а Х.у надев наручники, лишив их свободы передвижения, стали избивать и требовать передачи имущества, находящегося в их собственности, собственности их родственников и друзей.

В это же время, члены ОПГ Б. О., Б. А., И. Т. и С.ков Е., действуя согласно распределенным ролям, находясь на 9 этаже здания, по указанию А. Р., К. В. ограничили движение по коридору служащих банка, сотрудников охраны, посетителей, а также с целью заглушить крики и возгласы Т. и Х., издаваемые ими при их избиении, усилили громкость телевизора.

Кроме того, прибывший в банк А. К., а также Б. О., Б. А., И. Т., охраняли Т. и Х., а С.ков Е., действуя по указанию К. В., блокировал и отключил систему видеонаблюдения в банке.

С целью доведения умысла по похищению Т. и Х. до конца, около 18 часов участники организованной группы по указанию А. Р., К. В. и А. К. потребовали от всех работников банка срочно покинуть свои рабочие места.

Дождавшись ухода сотрудников банка и других частных фирм, арендовавших офисы в здании БЦ «Кен дала», А. Р., Кошляк В., Б. О., Б. А., Б. А., С.ков Е., И. Т. около 24 часов, надев на Т. Ж. и Х. А. заранее приготовленные рабочие халаты и спортивные шапочки, в наручниках, вывели их через служебный вход на улицу, где на двух автомашинах «Мерседес-Гелендваген» и «GMC-С.» под управлением Л. и члена организованной преступной группы С. В. привезли по месту жительства А. Р. по ул. Навои г. Алматы.

Этой же ночью А., Кошляк, А., Б., И., на автомашинах под управлением С. В. и Б. А., с сопровождением личного телохранителя А. Р. - Кошлай С. вывезли похищенных Т. и Х. на территорию подсобного хозяйства ТОО «Агрофирма Агротекс», вблизи поселка Колди Карасайского района Алматинской области, где весь период ночи участники организованной преступной группы во главе с А.ым Р., Кошляк В. и А.ым К., с целью подавления их воли, угрожая сексуальным насилием, периодически их избивали.

Под утро 01 февраля 2007 года, они вновь доставили Т. Ж. и Х. А. по месту жительства А. Р. в резиденцию по ул. Навои. В последующем, похищенные, раздельно, незаконно удерживались в наручниках, в дежурном помещении охранников, а затем - в хранилище, расположенном в южной части территории. Сопровождение и круглосуточную охрану Т. и Х. осуществляли поочередно члены ОПГ Б. А. и И. Т.

В свою очередь А. Р. и Кошляк В., на протяжении нескольких дней, периодически посещая похищенных Т. и Х., продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, применяя физическое насилие, продолжали требовать передачи им прав на принадлежащую им собственность.

С целью сокрытия своих преступных действий, а также введения в заблуждение правоохранительные органы и родственников, А. Р. и Кошляк В. 04 февраля 2007 года на автомашине «Мерседес Гелендваген» под управлением Л., вывезли Х. А. в район пересечения ул.ул. К. - 8-го марта, где угрожая насилием, принудили его произвести звонок своей супруге Х. Ш., с его же мобильного телефона и сообщить, что с ним все в порядке, и что он скрывается от органов финансовой полиции. С этой же целью, 05 февраля 2007 года А. Р. и Кошляк В. на автомашине «Мерседес Гелендваген» под управлением Л. И., вывезли Т. Ж. в пос. Дружба города Алматы, где также принудили его произвести звонок своей супруге К. А. и сообщить о том, что он скрывается от органов финансовой полиции.

В последующем, 07-08 февраля 2007 г. А. Р., посещая Т. и Х., принудительно вводил им внутримышечно инъекции препарата «лидокаин», а члены ОПГ Б. и И., принудительно заставляли их принимать не установленные следствием лекарственные препараты в виде таблеток.

Весь период незаконного содержания Т. Ж. и Х. А. по месту жительства А. Р.М., один из руководителей ОПГ А. К. обеспечивал их питанием, а член ОПГ - Б. А. контролировал их охрану.

09 февраля 2007 года, около 11 часов, к месту нахождения похищенных на автомашине «Тойота Ланд Крузер» г/н А 002 АW под управлением члена организованной преступной группы М. А.А. прибыли А. Р. и Кошляк В. По прибытию, продолжая свои преступные действия, А. Р., Кошляк В. и М. А. с целью подавления воли Т. и Х., сделали им несколько уколов лекарственного препарата «лидокаин», который понижает артериальное давление до коллапса, с возможностью летального исхода.

С целью сокрытия следов преступной деятельности, А., Кошляк, М. и Б. переодели Т. и Х. в спортивные костюмы, надели им наручники и, используя их беспомощное состояние, погрузили на вышеуказанную автомашину. Затем А. Р. и Кошляк В. на данной автомашине под управлением М. А. вывезли Т. Ж. и Х. А. в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

В свою очередь по указанию А. Р. и К. В. член организованной преступной группы Б. А. произвел уборку помещения, где содержались похищенные, а одежду и медицинские инструменты - шприцы и иглы уничтожил путем сожжения.

Эпизод хищения денежных средств и имущества Х. А., переданного на хранение в депозитарий АФ № 1 АО «Н.банк».

В начале февраля 2007 года руководители ОПГ А. Р. и Кошляк В., продолжая свои преступные действия, неоднократно, направленные на завладение чужим имуществом, вверенным банку на хранение, путем присвоения, дали поручение членам ОПГ Б. О. и С. Е. составить списки лиц, арендующих сейфовые ячейки депозитария Алматинского филиала № 1 АО «Н.банк».

Получив списки, А. Р. в присутствии К. В. дал указание Б. О. и С. Е. осмотреть содержимое ячейки № 13 «Б», арендованной Х. А.Е. и в случае обнаружения имущества совершить его хищение.

03 февраля 2007 года член ОПГ С.ков Е., выполняя указание А. Р., прибыл в Алматинский филиал № 1. Однако, не имея полномочий, не смог пройти в помещение депозитария. О чем он сообщил по сотовой связи Б. О. Последний, в свою очередь, поставил об этом в известность К. В. Кошляк В. потребовал от руководства филиала пропустить С. Е. в депозитарий. После чего С.ков Е., используя свое служебное положение, поручил сотруднику банка Т. Х. отключить систему видеонаблюдения за депозитарием, а начальнику собственной безопасности филиала банка Ж. М. перекрыть доступ посторонних лиц в указанное помещение (последние не были посвящены в преступные планы ОПГ). И, когда его указание было выполнено, С.ков Е. в сопровождении заместителя директора филиала №1 М. А. (не посвященной в преступные планы ОПГ), прошли в служебное помещение депозитария, где имеющимися у него дубликатами ключей, изъятыми из автомашины Х. А., открыл замок сейфовой ячейки № 13 «б», арендованной последним.

Удалив М. А. из депозитария, член ОПГ С.ков Е. осмотрел содержимое ячейки, и, обнаружив денежные средства в сумме 200 000 евро, сообщил об этом по телефону Б. О., на что последний дал указание доставить их А. Р.М в офис АО «Н.банк».

В тот же день С.ков Е. в АО «Н.банк» передал А. Р. похищенные денежные средства в сумме 200 000 евро, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

Тем самым, в составе ОПГ А. Р., Кошляк В., Б. О., С.ков Е. совершили хищение денежных средств Х. А., находящихся на хранении в депозитарии АФ № 1 АО «Н.банк», путем присвоения, в крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, направленные на неоднократное завладение чужим имуществом, путем присвоения, вверенным банку на хранение, в крупном размере, в феврале 2007 года руководители организованной преступной группы А. Р. и Кошляк В. поручили членам ОПГ Б. О. и С. Е. составить списки лиц, арендующих сейфовые ячейки депозитария Алматинского филиала № 2 АО «Н.банк».

Получив списки, Кошляк В. дал указание Б. О. и С. Е. осмотреть содержимое ячейки № 106, арендованной М. Б.

8 февраля 2007 года члены ОПГ Б. О. и С.ков Е., выполняя указание Кошляк В., используя служебное положение, поручили сотруднику филиала банка Т. Х. отключить систему видеонаблюдения за депозитарием АФ № 2, а начальнику собственной безопасности филиала банка С. Е. перекрыть доступ посторонних лиц в помещение депозитария (последние не были посвящены в преступные планы ОПГ). После этого, Б. О. и С.ков Е. в сопровождении директора филиала № 2 М. А. (не посвященного в преступные планы ОПГ), прошли в служебное помещение депозитария и открыли сейфовую ячейку № 106, арендованную М. Б.Б.

Удалив М. А. из депозитария, члены ОПГ Б. О. и С.ков Е. осмотрели содержимое ячейки и, обнаружив дорогостоящие наручные мужские часы в количестве 3-х штук, сотовый телефон «VERTU Constellation» в упаковке, золотое колье с бриллиантами, деньги в сумме 700 долларов США и 100 000 тенге, сообщили об этом К. В. Последний, спустившись в депозитарий и удостоверившись в содержимом ячейки, потребовал закрыть ее. После чего Кошляк сообщил об обнаружении имущества М. Б. А. Р. и, получив от последнего указание о хищении содержимого ячейки, дал поручение Б. О. и С. Е. вновь пройти в депозитарий, похитить имущество М. Б., вверенное банку.

9 февраля 2007 года члены ОПГ Б. О. и С.ков Е., выполняя указание руководителей ОПГ А. Р., К. В., тем же путем, вновь прошли в помещение депозитария АФ № 2 АО «Н.банк», где из ячейки № 106 похитили золотые часы «Ulisse Nardin» швейцарского производства, стоимостью 18 000 долларов США (по курсу НБ РК на момент совершения хищения - 2 260 440 тенге); часы мужские из металла желтого цвета, швейцарского производства, стоимостью 5 000 долларов США (по курсу НБ - 627 900 тенге); часы мужские, стоимостью 1000 долларов США (по курсу НБ РК - 125 580 тенге); сотовый телефон «VERTU Constellation», стоимостью 635 250 тенге; золотое колье с бриллиантами стоимостью 200 000 долларов США (по курсу НБ РК - 25 116 000 тенге); денежные средства в сумме 700 долларов США (по курсу НБ РК - 87 906 тенге) и 100 000 тенге, принадлежащие М. А. Общая сумма похищенного у М. имущества, вверенного им на хранение банку, составила 28 953 076 тенге.

Похищенное имущество члены ОПГ Б. О. и С.ков Е. передали Кошляк В. и А. Р., которые распорядились им по своему усмотрению.

Тем самым, А. Р., Кошляк В., Б. О., С.ков Е. совершили хищение ценностей и денежных средств М. Б.., находящихся на хранении в депозитарии АФ № 2 АО «Н.банк».

Эпизоды хищения земельных участков (5 эпизодов).

 Далее руководители ОПГ А. Р., Кошляк В. и А. К. в феврале 2007 года продолжая свои преступные действия, разработали план завладения земельными участками, принадлежащими Г. А., Х.у А. и Б. Н., расположенными в Талгарском и Карасайском районах Алматинской области.

Для реализации преступного плана один из руководителей ОПГ А. К., привлек членов ОПГ В. Е.К., А. А.Д., Х. Д.А., М. К.Е., П. В.А., а также Е. В.С., З. К.В., А. Л.Ж. и других неустановленных следствием лиц.

17 февраля 2007 года, один из руководителей ОПГ А. К., члены ОПГ М. К. и П. В., через заместителя директора АФ ДГП НПЦзем А.а П., (не посвященного в планы ОПГ) незаконно, не предоставляя необходимых документов - заявлений владельцев земельных участков о выдаче дубликатов актов, сопроводительных писем районного управления по земельным отношениям, без ведома владельцев земельных участков, получили дубликаты актов на земельные участки:

площадью 2,1000 га (кадастровый номер 03-051-065-098), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Х.у А.;

площадью 4,3300 га (кадастровый номер 03-051-020-590), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Горный Гигант», принадлежащий Г. А.К.;

площадью 10,000 га (кадастровый номер 03-047-271-239), расположенный в Райымбекском сельском округе Карасайского района, принадлежащий Г. А.К.

17 апреля 2007 года, А. К. и М. К., также действуя в составе организованной преступной группы, через главного инженера Алматинского филиала ДГП НПЦзем С.а Р. (не посвященного в планы ОПГ), незаконно, не предоставляя необходимых вышеуказанных документов, а также без ведома владельца земельных участков Б. Н., получили дубликаты актов на два его земельных участка:

площадью 1,9100 га (кадастровый номер 03-051-065-508), расположенный в Талгарском районе в ПК «Жемыс»;

площадью 1,7000 га (кадастровый номер 03-051-065-111), расположенный в Талгарском районе в ПК «Жемыс».

Незаконное завладение земельными участками, принадлежащими на праве собственности Х.у А., Г. А. и Б. Н. совершено при следующих обстоятельствах:

1. Получив дубликат акта на земельный участок, площадью 2,1000 га (кадастровый номер 03-051-065-098), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Х.у А., один из руководителей ОПГ А. К. поручил членам ОПГ - В. Е.К., М.у К., П.у В., а также частному нотариусу А. Л. с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества, изготовить поддельные официальные документы:

доверенность Х. А. на имя П. В. от 14 февраля 2007 года на право продажи его земельного участка площадью 2,1000 га в ПК «Жемыс», заявление от 14 февраля 2007 года от имени Х. Ш. о согласии на продажу данного земельного участка;

дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Х. А.

При этом частный нотариус А. Л.Ж., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии собственников, использовала свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указала в этих документах реквизиты других нотариусов, заверила поддельными подписями и ранее изготовленными, при неустановленных следствием обстоятельствах печатями нотариусов Ж. и У., после чего эти поддельные документы были переданы члену ОПГ П.у В. Тем самым, она также оказала пособничество в краже чужого имущества в крупном размере.

В этот же день П. В.А. по поручению А. К. в здании бизнес-центра «Кен дала» передал поддельные официальные документы члену ОПГ В. Е.К. Последняя, действуя в составе организованной преступной группы, оказывая пособничество в совершении кражи чужого имущества в крупном размере, используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала: подпись Х. А. в графе «доверитель» в доверенности от 14 февраля 2007 года, выданной от имени Х. А. П.у В.; подпись Х. Ш. в заявлении от 14 февраля 2007 года о даче согласия на продажу земельного участка.

После этого, поддельные документы ею были возвращены П.у.

Продолжая свои преступные действия по завладению чужим имуществом, 28 февраля 2007 года члены ОПГ П. В. и М. К., используя указанные заведомо подложные документы, через нотариуса Ю. Н. (не посвященную в преступные планы ОПГ), тайно от собственника, оформили земельный участок Х. А. в ПК «Жемыс» площадью 2,1000 га на Е. А.С., которому было достоверно известно о преступном характере сделки, и переоформляя на себя земельный участок, совершил часть необходимых действий в тайном хищении чужого имущества. За указанные действия ему было обещано денежное вознаграждение в сумме 500 долларов США за каждый незаконно оформленный на него земельный участок.