Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.04.2014 г.) (утратил силу)

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года № 426-З
О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.04.2014 г.)

Утратил силу в соответствии с Законом РБ от 30 июня 2014 года № 165-З

Принят Палатой представителей 9 июня 2000 года

Одобрен Советом Республики 30 июня 2000 года

Настоящий Закон в целях защиты прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, общества и государства устанавливает правовые и организационные основы принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе

Бенефициарный владелец - физическое лицо (при невозможности его установления - организация), которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем 10 процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения.

Внутренний контроль - совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.

Доходы, полученные преступным путем, - средства, полученные в результате совершения преступления, а равно доход, полученный от использования указанных средств.

Легализация доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению доходами, полученными преступным путем, с целью утаивания или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действительной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав.

Лица, осуществляющие финансовые операции:

банки и небанковские кредитно-финансовые организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

лица, занимающиеся биржевой деятельностью;

лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;

ломбарды, пункты скупки;

страховые организации и страховые брокеры;

организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;

нотариусы;

организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;