Закон Республики Молдова от 29 января 1998 года № 1466-XIII
О регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.06.2025 г.)
Парламент принимает настоящий закон.
Статья 1. Цели и область применения закона
(1) Настоящий закон определяет порядок деятельности, права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов, органов публичного управления в области репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок.
(2) Основными целями настоящего закона являются защита суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны, развитие национальной экономики посредством стимулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок.
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
внешнеэкономические сделки - сделки по экспорту, реэкспорту, импорту, реимпорту, бартеру, кооперации, лизингу и любые другие внешние операции и сделки;
репатриация денежных средств - поступление в установленный срок от нерезидентов денежных средств от экспорта товаров, оказания услуг/работ нерезидентам, а также от других внешних операций и сделок на счета, открытые в лицензированных банках Республики Молдова, в соответствии с объемом средств, указанным в таможенной декларации, или со стоимостью оказанных услуг или выполненных работ, указанной в подтверждающих документах (контракт, акты о выполнении работ или оказании услуг, счет-фактура/инвойс);
дата репатриации денежных средств - дата зачисления поступающих сумм на счет экспортера или импортера (финансового ответчика) в лицензированных банках Республики Молдова;
репатриация товаров, услуг - осуществление импорта, предусмотренного внешнеэкономическим договором;
дата отправления товара - дата оформления таможенных документов, подтверждающих экспорт товара;
дата поступления товара - дата выдачи товара таможенными службами для свободного перемещения по таможенной территории Республики Молдова.
Статья 3. Сроки репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок
(1) Хозяйствующие субъекты - резиденты Республики Молдова, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны обеспечивать поступление на свои счета в лицензированных банках Республики Молдова экспортной выручки, авансовых платежей за неосуществленный импорт, осуществлять импорт товаров и услуг в результате платежей по импорту или репатриировать денежные и/или материальные средства, полученные в результате других внешнеэкономических сделок (далее - репатриация денежных и материальных средств), в следующие сроки: