Постановление Национального Банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года № 53
Об утверждении Регламента об учреждениях по валютному обмену
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2016 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Национального банка Республики Молдова от 9 августа 2018 года № 203
На основании статей 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент об учреждениях по валютному обмену (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) Регламент № 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6 мая 1994 г., протокол № 22 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, за исключением:
а) пункта 4.3.8, который утрачивает силу 1 апреля 2009 г.;
b) пункта 5.11.1, который утрачивает силу 7 апреля 2009 г.;
2) Решение Административного совета Национального банка Молдовы № 197 от 16 июля 1998 г. «О совершенствовании операций по валютному обмену физическим лицам» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 19-20, ст.83).
3. Пункты 4.3.8 и 5.11.1 регламента, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления, применяются только лицензированными банками следующим образом:
а) пункт 4.3.8 - до 31 марта 2009 г. включительно;
b) пункт 5.11.1 - до 6 апреля 2009 г. включительно.
4. Действующие лицензии, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) для осуществления деятельности по валютному обмену с физическими лицами, которые не были переоформлены в соответствии с частью (3) статьи 69 упомянутого закона, утрачивают силу с 8 апреля 2009 г.
5. Первый отчет в соответствии с положениями части 2 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный период апрель 2009 г.
6. Первая информация в соответствии с положениями части 1 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена: