Девять специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма
(2001 год, обновлены в октябре 2004 года)
См.: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 года)
Признавая исключительную важность действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ согласовала следующие Рекомендации, которые, в дополнение к Сорока рекомендациям ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, создают основы системы выявления, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.
См.также: Методологию оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ (27 февраля 2004 г. (в редакции от февраля 2009 г.)
1. Ратификация и имплементация актов ООН
Каждой стране следует1 предпринять немедленные шаги по ратификации и полной имплементации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
__________________
1 Согласно Методологии оценки соответствия 40+9 Рекомендациям ФАТФ термин «следует» означает «должен».
Странам следует также немедленно имплементировать резолюции ООН, касающиеся предотвращения и пресечения финансирования терроризма, в частности резолюцию Совета Безопасности ООН 1373.
2. Признание преступного характера финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег
Каждой стране следует признать в качестве уголовно наказуемого деяния финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций. Странам следует обеспечить признание таких деяний в качестве основного правонарушения для дальнейшего преследования за отмывание денег.
3. Замораживание и конфискация террористических активов
Каждой стране следует создать механизмы для незамедлительного замораживания средств и прочих активов террористов, а также лиц, финансирующих терроризм и террористические организации, в соответствии с резолюциями ООН, касающимися предотвращения и пресечения финансирования терроризма.
Каждой стране следует также принять и имплементировать меры, в том числе законодательные, которые позволят уполномоченным органам осуществлять арест и конфискацию имущества, представляющего собой доходы от или используемого или предназначенного для финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций.
4. Сообщения о подозрительных операциях, относящихся к финансированию терроризма
Если финансовые учреждения, иные организации и лица, несущие обязанности в сфере противодействия отмыванию денег, подозревают или имеют разумные основания подозревать, что средства связаны, или имеют отношение, либо предназначены для терроризма, террористических актов и террористических организаций, их следует обязать незамедлительно сообщить о своих подозрения уполномоченным органам.
5. Международное сотрудничество