Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 февраля 2008 года № 113 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро»

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 февраля 2008 года № 113
Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро»

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 56 Устава акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро».

2. Настоящий приказ является решением единственного акционера.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЦХОЛДИНГЕ

ГЛАВА I. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ

2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ НАЦХОЛДИНГА

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ГЛАВА III. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2. ПРАВЛЕНИЕ

3. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

5. ЛИКВИДАЦИЯ НАЦХОЛДИНГА

ГЛАВА IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

4. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

5. ВНЕШНИЙ АУДИТ

ГЛАВА V. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ КОМПАНИЯМИ НАЦХОЛДИНГА

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе изложен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» (далее - Нацхолдинг).

2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Нацхолдинга, обеспечение большей прозрачности управления Нацхолдингом и подтверждение неизменной готовности Нацхолдинга следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

- управление Нацхолдингом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Нацхолдинга и другие выгоды для Единственного акционера;

- раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.

3. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Нацхолдинг следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Нацхолдинга и с другими участниками рынка.

4. Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития, и признанных в международной практике принципов корпоративного управления.