Совместное постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 2009-43, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 38 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2024 г.) (утратило силу)

Совместное постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 2009-43,
Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 38
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2024 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Национального агентства перспективных проектов РУз от 18 мая 2026 года № 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 14 мая 2026 года № 23

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451), «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. № 29-30, ст. 278) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г. № 18, ст. 147), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Приложение

к постановлению Центра по координации

и контролю за функционированием рынка

ценных бумаг при Госкомимуществе и

Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией

преступных доходов при Генеральной

прокуратуре Республики Узбекистан

от 13 октября 2009 г. № 2009-43 и № 33

ПРАВИЛА