Следственная группа закрыла уголовное дело о многомиллионных махинациях в «БТА Банке» (27.02.2012)

27.02.2012

Следственная группа закрыла уголовное дело о многомиллионных махинациях в «БТА Банке»

Трёх менеджеров финансового института сначала освободили под подписку о невыезде, а затем амнистировали. Генеральная прокуратура изучает обоснованность принятых следствием решений, но отменять их не спешит, пишет газета «Мегаполис».

Три недели назад изданию удалось выяснить, что экс-управляющий директор банка Саида Абуова была освобождена из-под стражи. Участница скандала, в котором фигурировали миллионы долларов, отказалась комментировать своё освобождение, впрочем, как и органы следствия.

В Генеральной прокуратуре всё-таки решили раскрыть карты. Предварительно в деле фигурировали данные о хищении 100 млн. долларов США, но ведущая расследование следственная группа переквалифицировала действия обвиняемых со статьи «хищение» на более мягкую. На этом основании экс-управляющего директора Саиду Абуову и ещё двух менеджеров «БТА Банка» отпустили домой.

«В ходе расследования в связи с переквалификацией действий обвиняемых мера пресечения в отношении С.Абуовой, К.Мустафаева и А.Кушербаева была изменена с санкции суда с ареста и домашнего ареста на подписку о невыезде», - говорится в ответе и.о. начальника департамента специальных прокуроров Абая Увайдильдинова.

В ответе прокуроров не фигурирует Тимур Сабырбаев, который возглавлял в БТАБанке блок по работе с иностранными инвесторами и с самого начала фигурировал в этом уголовном деле. Как пояснили в Генпрокуратуре, материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Как удалось выяснить, Сабырбаева по-прежнему подозревают в хищениях, но обвинения не предъявлены. Он объявлен в розыск.

Неожиданно «всплывший» в деле г-н Мустафаев на момент ареста являлся директором алматинской региональной дирекции «БТА Банка». В отношении него, Саиды Абуовой и Алтая Кушербаева ещё осенью 2011 года было возбуждено уголовное дело по фактам хищений, но позже прокуроры изменили свою точку зрения. После того как Комитет финансового контроля в ходе проверки выявил лишь нарушение банковских процедур.

Теперь прокуроры утверждают, что обвиняемые просто брали незаконное вознаграждение за «помощь» юридическим лицам в прохождении банковских процедур. Совершали сделки, которые противоречат интересам банка, но ничего не украли.

В итоге действия обвиняемых были квалифицированы по ст. 220 Уголовного кодекса (совершения заведомо невыгодных для банка сделок, предоставление необоснованных льготных условий клиентам банка либо другим лицам, если этими деяниями причинён крупный ущерб гражданину, организации или государству). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот МРП, арест на срок от четырёх до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трёх лет. Кроме того, осуждённым по этой статье лицам зачастую запрещают три года заниматься банковской деятельностью. Однако дело до суда так и не дошло.

«Ввиду того, что преступные деяния обвиняемых подпадают под действие Закона «Об амнистии», уголовное дело прекращено в соответствии со ст. 37 ч.1 п.3 Уголовно-процессуального кодекса», - говорится в официальном ответе г-на Увайдильдинова.

Сейчас законность принятого по делу решения проверяет прокуратура Алматы. После этого заключение будет передано в Генеральную прокуратуру. У надзорного ведомства будет ещё месяц на то, чтобы отменить решение о прекращении уголовного дела и возобновить следствие. Либо оставить всё как есть. Попутно и.о. начальника департамента специальных прокуроров Абай Увайдильдинов по нашей просьбе прокомментировал слухи об уголовном преследовании Николая Варенко.

«Уголовное дело в отношении первого заместителя председателя правления АО «БТА Банк» не возбуждалось», - подчеркнул прокурор.

Источник: Сетевое, интернет-издание, ИА, портал ZAKON.KZ (https://www.zakon.kz)