Постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2012 года № 254
Об утверждении Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2025 г.)
Согласно Закона Украины от 19.05.2011 № 3394-VI «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе», Законов Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и государственном регулированию рынков финансовых услуг», в целях обеспечения стабильности банковской системы и внедрение надзора на консолидированной основе по банковским группам Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке регулирования деятельности банковских групп (далее - Положение), которая прилагается.
2. Банковским группам, созданным до 19.12.2011, обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных Положением, начиная с 19.12.2013.
3. Банковским группам, созданным после 19.12.2011, обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных Положением, начиная с 01.01.2013.
4. Ответственным лицам банковских групп, созданных до 19.12.2011, рекомендовать предоставлять отчетность и информацию в Национальный банк Украины в объеме, определенном Положением, в тестовом режиме 01.01.2013 до 19.12.2013.
5. Главу 2 раздела IХ Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 28.08.2001 № 368, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26.09.2001 за № 841/6032 (с изменениями), исключить. В связи с этим главы 3, 4, 5 считать соответственно главами 2, 3, 4.
6. Департаменту нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора (Иваненко Н.В.), Юридическому департаменту (Новиков В.В.) подать это постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
7. Департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора (Иваненко Н.В.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до сведения банков.
8. Банкам, которые являются участниками банковских групп, довести содержание настоящего постановления до сведения контроллеров банковских групп и ответственных лиц банковских групп.
9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, кроме главы 5 раздела II Положения, которая вступает в силу с 01.01.2013.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Соркина И.В.