Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 года)

РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег,
финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения

(февраль, 2012 г.)

Содержание

Перечень рекомендаций ФАТФ

Введение

Рекомендации ФАТФ

Пояснительные записки к рекомендациям ФАТФ

Правовые основания требований к финансовым учреждениям и УНФПП

Общий словарь

Перечень сокращений

Приложение: руководящие документы ФАТФ

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ФАТФ

Номер	Старый номер
А - ПОЛИТИКА ПОД/ФТ И КООРДИНАЦИЯ
1	-	Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода*
2	Р.31	Национальное сотрудничество и координация
В - ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНФИСКАЦИЯ
3	Р.1 и Р.2	Преступление отмывания денег*
4	Р.3	Конфискация и обеспечительные меры*
С - ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ
5	СР.II	Преступление финансирования терроризма*
6	СР.III	Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма*
7		Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ*
8	СР.VIII	Некоммерческие организации*
D - ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
9	Р.4	Законы о защите тайны финансовых учреждений
		Надлежащая проверка клиентов и хранение данных
10	Р.5	Надлежащая проверка клиентов*
11	Р.10	Хранение данных
		Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности
12	Р.6	Публичные должностные лица*
13	Р.7	Банки-корреспонденты*
14	СР.VI	Услуги перевода денег или ценностей*
15	Р. 8	Новые технологии
16	СР.VII	Электронные переводы средств*
		Доверие третьим сторонам, контроль и финансовые группы
17	Р.9	Доверие мерам третьих сторон*
18	Р.15 и Р.22	Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании*
19	Р.21	Страны с более высоким риском*
		Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
20	Р.13 и СР.IV	Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
21	Р.14	Разглашение и конфиденциальность
		Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП)
22	Р.12	УНФПП - Надлежащая проверка клиентов*
23	Р.16	УНФПП - Иные меры*
E - ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ
24	Р.33	Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц*
25	Р.34	Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований*
F - ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
		Регулирование и надзор
26	Р.23	Регулирование и надзор финансовых учреждений*
27	Р.29	Полномочия надзорных органов
28	Р.24	Регулирование и надзор за УНФПП*
		Оперативная и правоохранительная деятельность
29	Р.26	Подразделения финансовой разведки*
30	Р.27	Обязанности правоохранительных и следственных органов*
31	Р.28	Полномочия правоохранительных и следственных органов
32	СР.IX	Курьеры наличных*
		Общие требования
33	Р.32	Статистика