Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
20. О создании специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» и утверждении Положения о нем (докладчик - Бахмутова Е.Л.).
По двадцатому вопросу повестки дня.
Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:
1. Создать специализированный комитет при Совете директоров АО «Самрук-Қазына».
2. Утвердить Положение о специализированном комитете при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.
3. Члену Совета директоров АО «Самрук-Қазына», Министру финансов РК Жамишеву Б.Б. внести на заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына» предложения по составу специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына».
Приложение № 13
Утверждено
решением Совета директоров
акционерного общества
«Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына»
от 26 мая 2012 года № 80
Положение
о специализированном комитете при Совете директоров
АО «Самрук-Қазына»
Оглавление
III. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета
IV. Организация работы Комитета
V. Общие положения планирования проведения анализа
VI. Оформление результатов анализа
1. Настоящее Положение о специализированном комитете при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом АО «Самрук-Қазына».
2. Положение определяет цели деятельности специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына», его права и функции, порядок формирования состава, а также регламентирует процедуры созыва и проведения его заседаний, оформления решений, порядок организации работы и механизм реализации его функций.
3. Определения и сокращения, используемые в настоящем Положении: