УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «KEGOC»
Протокол № 3 от 8 июня 2010 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ «KEGOC»
СОДЕРЖАНИЕ
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
3. ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
4. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
5. СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ И РАБОТНИКОВ ЕГО АППАРАТА
9. СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
10. ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ СЕКРЕТАРЮ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
1. Настоящее Положение о Корпоративном секретаре Акционерного Общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления АО «KEGOC» (далее - Кодекс), иными внутренними документами Акционерного Общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (далее - Общество).
2. Положение определяет задачи, функции, права и обязанности, ответственность, порядок назначения, условия вознаграждения Корпоративного секретаря Общества (далее - Корпоративный секретарь), а также порядок образования и деятельности Службы Корпоративного секретаря.
3. Должность Корпоративного секретаря вводится в целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера Общества.
4. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества.
5. На Корпоративного секретаря возлагаются функции по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам Законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления.