Постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 года № 42
Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.10.2020 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 07 июня 2022 года № 114
Согласно статьям 7, 40 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 24, 41 и 42 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», с целью упорядочения деятельности, связанной с приемом наличных для последующего ее перевода, Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Операции по приему наличных в гривнах для дальнейшего ее перевода (далее - операции по приему наличных) с помощью платежных устройств и через пункты оказания финансовых услуг (рабочее место работника, оборудовано техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, который позволяет работнику сформировать электронный документ на перевод наличности и обеспечивает обработки и передачи информации в банк / платежной организации платежной системы в режиме реального времени) осуществляют исключительно:
банки;
коммерческие агенты банков - юридические лица, которые заключили агентские договоры с банками;
небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, имеющие лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями и / или участниками платежной системы и осуществляют свою деятельность в соответствии с согласованными Национальным банком Украины правил платежной системы.
Абзац пятый исключен.
2. Коммерческие агенты банков и небанковские финансовые учреждения, осуществляющих операции по приему наличности, обязаны:
1) открыть в банке / банках отдельный текущий счет / счета для зачисления наличных в гривнах, принятой для дальнейшего ее перевода;
2) обеспечить зачисление наличных в гривнах, принятой для дальнейшего ее перевода на отдельный текущий счет / счета, открытый в банке / банках.
Коммерческий агент банка перечисляет средства с отдельного текущего счета исключительно банка, с которым заключен агентский договор.
3. Коммерческие агенты банков обязаны указывать в кассовом документе (квитанция / чек и т.п.), выдается плательщику по результатам осуществления операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода, информацию о наименовании коммерческого агента и банка, от имени которого этот коммерческий агент предоставляет услуги.