Детективные услуги востребованы во многих развитых странах и способствуют более эффективной защищенности граждан и организаций. Вместе с тем, частный характер детективной деятельности не позволяет в полной мере регулировать общественные отношения в данной сфере, что создает правовые и социальные проблемы, имеющие значительные негативные последствия.
В Республике Казахстан фактически существуют признаки частной детективной деятельности, но отсутствует ответственность лиц, нелегально практикующих частный сыск. Такая ситуация приводит к неблагоприятным для клиента последствиям и требует соответствующего законодательного регулирования.
Вместе с тем, институт частной детективной деятельности должен вводиться с учетом определенных условий и ограничений, связанных с интересами обеспечения законности, соблюдения прав и свобод физических лиц, прав и законных интересов юридических лицу, национальной безопасности. Основная цель в данном случае состоит в компромиссном решении и в пользу интересов государства и общества, и в пользу интересов частных детективов и заказчиков детективных услуг. Таким образом, принятие Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» обусловлено необходимостью удовлетворения правовых интересов различных субъектов правоотношений.
В этой связи разработчиками законопроекта предусматриваются определенные ограничения в сфере частной детективной деятельности, касающиеся требований, предъявляемых лицам, претендующим на получение лицензии частного детектива, а также обязанностей и запретов, направленных на снижение вероятности нарушения прав и свобод субъектов правоотношений.
III. Описание всех известных и эффективных способов, механизмов, подходов к разрешению проблемных вопросов, на решение которых направлено принятие нормативного правового акта, в том числе применявшихся на разных исторических этапах, зарубежной практике, а также описание смежных сфер правоотношений и влияния на них в виде последствий от принятия законопроекта
По мнению экспертов, проблемные вопросы, на решение которых направлен проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности», целесообразно рассматривать, исходя из зарубежного опыта.
Анализ зарубежного опыта в сфере правового регулирования частной детективной (сыскной) деятельности показывает, что в большинстве стран в различных варрантах на законодательном уровне регламентирована деятельность частных детективов.
Ведущие страны мира в вопросах обеспечения правопорядка и безопасности все более ориентируются не только на государственные органы, но и на частные сыскные бюро и охранные агентства, привлекаемые к следственно-розыскной деятельности, исследованию различных аспектов в борьбе с правонарушениями. Частный сектор все активнее сливается с правоохранительной сферой. Это объясняется в ряде случаев недостаточной подготовкой сотрудников спецслужб и полиции для решения некоторых специфических задач на должном профессиональном уровне.
В США вопросы регистрации частных сыскных фирм отнесены к юрисдикции штатов. В 35 штатах действуют законы, непосредственно касающиеся частных сыскных бюро.
Главное условие их деятельности - регистрация и получение лицензий, которые выдают специально определенные в законе органы исполнительной власти штата, либо ее официальные представители. При этом гражданство США - обязательное требование в 16 штатах. В 22 штатах США для регистрации в качестве детектива необходимы характеристика, рекомендательное письмо. Лицензия выдается, как правило, на срок от 1 до 2 лет. По Закону Маккина (штат Нью-Йорк), частным сыском могут заниматься как отдельные лица, так и группы лиц, объединенные в бюро и фирмы. Предварительно эти лица должны получить разрешение на проведение следственной, охранной, патрульной, сыскной деятельности в аппарате губернатора штата. Согласно параграфу 72 вышеупомянутого закона лицо, намеренное заниматься частным сыском, должно представить в аппарат губернатора штата подробную анкету, в которой указываются: полные установочные данные, место жительства за последние три года, предыдущее и настоящее место работы. К анкете должны быть приложены фотографии и два комплекта отпечатков пальцев. Необходимо, чтобы хотя бы один сотрудник вновь создаваемого сыскного бюро имел, по крайней мере, трехлетний стаж работы в полицейских, следственных или аналогичных органах. В анкетах обязательно указываются сведения о прошлой жизни и деятельности кандидата, состоянии здоровья, документы об образовании, а также требуются отзывы или рекомендации с предыдущих мест работы. В тех штатах, где это разрешено законом, проводятся испытания кандидатов с помощью детектора лжи. Во всех фирмах осуществляется обязательное психологическое тестирование способностей кандидата работать в сложных условиях.
В соответствии с законом, детективы не имеют права применять такие используемые официальными правоохранительными органами меры как обыск на дому, личный обыск, арест. При этом им разрешается задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, для передачи в полицию.
Деятельность детективных организаций оценивается по следующим параметрам: число выявленных краж сотрудниками конкретного предприятия, фирмы, учреждения; анализ отношения служащих к подобным преступлениям; число раскрытых преступлений; количество случаев пресечения преступных посягательств.
Вместе с тем, довольно значительная часть предпринимателей обращается к услугам частных агентств по поводу расследования следующих правонарушений: акты вандализма, хищения товаров и грузов, взяточничество и мошенничество, подделка кредитных карточек и страховых полисов, кражи, совершенные служащими фирмы, компьютерные преступления, случаи злоупотребления наркотиками.
Основная причина отказа компаний от вмешательства полиции заключается в масштабах совершенного преступлениях, незначительном размере понесенного ущерба, отсутствии необходимых доказательств, больших затратах на судебное разбирательство, длительности сроков расследования, несовершенстве законодательства. В некоторых же случаях полицию не ставят в известность во избежание огласки, последствия которой могут нанести определенный вред для компании.
В Канаде деятельность частных сыскных бюро регулируется специальными актами, являющимися составными частями законодательства провинций. Каждая провинция, исходя из местных условий, разрабатывает и принимает свои акты, в которых оговариваются условия создания и деятельности частных бюро. Общим и обязательным условием для всех актов является порядок регистрации и получения разрешения на частную сыскную деятельность на территории провинции. Например, к основным направлениям деятельности частных сыскных агентств в провинции Онтарио (Канада) относятся: борьба с мелкими кражами в магазинах; проведение расследований; наружное наблюдение; борьба с мошенничеством; теле - и видеонаблюдение; установка и обслуживание электронных систем охранной сигнализации. Предоставление услуг клиентам частные сыскные бюро Канады осуществляют на конфиденциальной основе.
В Великобритании в настоящее время функционирует значительное число частных сыскных агентств, услугами которых пользуются как отдельные граждане, так и промышленные компании. К крупнейшим из них относятся: Argen, Kroll Associates Control Risks, Derby Associates-Security Consultants, Private and Commercial Investigations, Nationwide.
В данной стране отсутствуют какие-либо положения законов или правительственные предписания, требующие обязательной регистрации частных детективов.
В последние годы в Великобритании к кругу проблем уголовного расследования, решаемых силами частных агентов, относятся в первую очередь расследования преступлений, связанных с компьютерными системами.
К числу наиболее перспективных направлений работы частных сыскных агентств в Великобритании относятся: обеспечение безопасности служебных и частных помещений; выявление подслушивающих устройств; личная охрана клиентов, в том числе иностранных граждан.
Во Франции деятельность частных сыскных бюро регулируется Законом № 891 от 28 сентября 1942 г. Бывшие служащие полиции Франции могут стать владельцами частных детективных бюро только с письменного разрешения министра внутренних дел.
Согласно Закону № 80-1058 от 23 декабря 1980 г. всякое нарушение упомянутых выше положений Закона № 891 «карается наказанием в виде тюремного заключения сроком от 1 до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тыс. франков». Такому же наказанию подлежит руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не удовлетворяют требованиям закона.
В ФРГ частное сыскное бюро должно быть зарегистрировано как «учреждение, занимающееся ремеслом (промыслом)», поскольку при этом «преследуется цель заработать деньги», и должно исполнять все положения закона и постановления, касающиеся учреждений подобного рода. Для учредителя не требуется специального образования или соответствующего опыта работы.
В Италии введение в 1989 году нового уголовно-процессуального кодекса практически легализовало деятельность частных сыскных бюро, сделав их полноправными участниками судебного процесса, которые могут давать консультации и оказывать помощь защите в ходе сбора доказательств в пользу обвиняемого.
Несмотря на это, сами частные детективы считают, что их положение остается двусмысленным, поскольку до настоящего времени в Италии нет закона, регулирующего деятельность частных сыскных бюро (итальянским парламентом уже отклонено 28 законопроектов). Поэтому многие сыскные бюро в Италии действуют без каких-либо санкций и разрешений, по некоторым оценкам, их количество достигает 5 тысяч.
IV. Анализ предлагаемых проектом нормативного правового акта способов, механизмов, подходов к разрешению поставленных проблемных вопросов, возможных последствий от принятия тех или иных способов разрешения проблемных ситуаций
1. Проверка на соответствие законопроекта Конституции Республики Казахстану нормативным правовым актам вышестоящих уровней, международным обязательствам Республики Казахстан
Представленный на экспертизу законопроект не противоречит положениям Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.
В частности, нормы законопроекта сконструированы на следующих принципах:
1) законность;
2) недопустимость нарушения прав и свобод человека и гражданина, посягательства на конституционный строй и общественную нравственность;
3) конфиденциальность;
4) невмешательство должностных лиц в деятельность частных детективов.
2. Оценка социальных, экономических, научно-технических и иных последствий принятия законопроекта
Принятие Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» станет существенным социальным фактором в реализации законных интересов физических и юридических лиц.
Введение в действие законопроекта будет способствовать формированию правовой основы института частной детективной деятельности, защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, занятости в сфере оказания детективных услуг, развитию профессионального рынка частных детективных услуг.
Принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально- экономических последствий.
3. Определение наличия условий для совершения коррупционных правонарушений в связи с принятием законопроекта
В рамках настоящей экспертизы законопроекта не выявлены условия для совершения коррупционных правонарушений и преступлений.
4. Определение наличия причин и условий для ущемления права на гендерное равенство в связи с принятием законопроекта
В законопроекте не заложены условия для ущемления права на гендерное равенство. Законопроект не содержит условий для поощрения рассматриваемой сферы по половому признаку.
5. Определение перечня нормативных правовых актов, подлежащих уточнению при условии принятия законопроекта
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частной детективной деятельности:
1) Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167;
2) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года № 155;
3) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
4) Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2707 «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»;
5) Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214 «О лицензировании»;
6) Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
6. Характеристика научной проработанности норм законопроекта, выработка научно-обоснованных предложений по улучшению законодательной базы
Принимая во внимание базовые положения Модельного Закона МПА СНГ (постановление № 21-6 от 16 июня 2003 года) «О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности», следует проработать вопрос о праве частных детективов применять физическую силу и специальные средства в своей профессиональной деятельности.
7. Выявление возможных противоречий принципам соответствующей отрасли права
Противоречий, как по общеправовым принципам, так и принципам соответствующей отрасли права не выявлено.
Предметы и методы правового регулирования разных отраслей права корректно учтены. Не предполагается введения норм, абсолютно противоположных отношениям, регулируемым законопроектом.
8. Выявление явного или скрытого ведомственного либо группового интереса, обеспечиваемого законопроектом
В рамках настоящего законопроекта не усматривается признаков, указывающих на наличие явного или скрытого ведомственного или группового интереса, обеспечиваемого законопроектом.
9. Получение ответов на иные вопросы, вытекающие из законопроекта
Разработчиками законопроекта иных вопросов перед экспертами не поставлено.
V. Выводы и предложения
Представленный на научную правовую экспертизу проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» может быть внесен на дальнейшее рассмотрение с учетом указанного предложения экспертов.
Главный научный сотрудник,
д.ю.н., профессор Р.Т. Нуртаев
Ведущий научный сотрудник,
к.ю.н., профессор З.Г. Казиев
Главный эксперт, доктор (Ph.D) А.М. Сарсенов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
научной антикоррупционной экспертизы
проекта Закона Республики Казахстан
«О частной детективной деятельности»
Организация и/или лицо, привлеченное организацией, проводившее научную экспертизу - ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»
Отрасли законодательства - Законодательство Республики Казахстан в сфере государственного и общественного устройства
Государственный орган-разработчик - Министерство юстиции Республики Казахстан
Предмет и цели научной антикоррупционной экспертизы.
Целями анализа коррупциогенности проекта нормативного правового акта являются:
- выявление в проекте нормативного правового акта коррупционных факторов и норм (дефектов норм), создающих возможности совершения коррупционных действий и (или) решений;
- рекомендации по устранению коррупционных факторов и устранению (коррекции) коррупциогенных норм;
Предметом экспертизы являются нормы представленного законопроекта.
Наименование проекта
Представленный на рассмотрение проект Закона Республики Казахстан Закон Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» (далее - законопроект) разработан в целях правового регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан.
Для реализации указанной цели вносятся поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года, в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года, в Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), в Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» и в Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
Настоящий законопроект поступил для проведения научной антикоррупционной экспертизы на предмет выявления норм, которые напрямую или косвенно могут способствовать совершению коррупционных правонарушений должностными лицами государственных органов, в случае его принятия. На экспертизу поступил Проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности».
Экспертиза осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года № 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» и Правилами проведения научной экспертизы, согласно которым основными задачами научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов являются:
1) выявление норм и пробелов правового регулирования, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
2) оценка последствий принятия проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;
3) выработка в виде рекомендаций норм проектов нормативных правовых актов, препятствующих совершению коррупционных правонарушений.
Выявление норм, содержащих в себе возможный коррупциогенный потенциал, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов), одобренными 18 октября 2010 года на 34-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции (далее - Методика). Используемая Методика определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) с целью выявления в нормативном правовом акте (проекте) норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
В ходе проведения антикоррупционной экспертизы Законопроект необходимо рассмотреть на предмет:
- широты дискреционных полномочий;
- завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права;
- юридико-лингвистическая коррупциогенность, создающая возможности для совершения коррупционных правонарушений;
- наличие пробела в регулировании, создающего возможность для совершения коррупционных правонарушений;
- отсутствие или ненадлежащее регулирование административных процедур;
- отсутствие или ненадлежащее регулирование конкурсных (аукционных) процедур;
- ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности государственных служащих (должностных лиц)
- коллизии норм права, создающие возможность для совершения коррупционных правонарушений;
- «навязанная» коррупциогенность.
Выводы и предложения
Проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» может быть внесен на дальнейшее рассмотрение.
Ведущий научный сотрудник
сектора антикоррупционной экспертизы
действующих НПА Центра
правового мониторинга, доктор Ph.D Каирбаева Л.К.
Заключение
научной криминологической экспертизы проекта Закона
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
(по представленным материалам)
| Виды объектов | Проект Закона Республики Казахстан |
| Наименование законопроекта | О частной детективной деятельности |
| Разработчик (головная организация) | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Материалы, представленные на экспертизу | Проект Закона (на гос. и рус. яз.) Пояснительная записка (на гос. и рус. яз.) Сравнительная таблица (на гос. и рус. яз.) |
| Эксперты, принимавшие участие в подготовке заключения | Нуртаев Р.Т. д.ю.н., профессор |
| Дата поступления | 17.04.2013 г. |
| Срок исполнения | 19.04.2013 г. |
I. Общая характеристика законопроекта
На научную криминологическую экспертизу представлен проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» (далее - Проект).
Частная детективная деятельность распространена по всему миру и пользуется уважением во многих странах. Но в зависимости от степени демократизации стран, некоторые ее не признают как имеющую место или вообще игнорируют. В странах диктатуры, детективная деятельность чаще всего вообще запрещена или упразднена как вспомогательная при правоохранительных органах.
Как правило, детективной деятельностью занимаются люди, имеющие в прошлом отношение к правоохранительным органам, органам государственной безопасности, разведывательным службам или другим государственным органам, имеющим отношение к оперативной деятельности и давшим будущим частным детективам опыт.
Частный сыск в Казахстане к сожаленью никогда не существовал и поэтому оказание частных сыскных услуг у нас до сих пор законодательно не урегулировано, а это в свою очередь приводит к тому, что:
Во-первых: очень много людей, занимаются частной детективной деятельностью, но работают без лицензии и доход от этой деятельности не контролируется;
Во-вторых: налоги не платятся в государство.
В-третьих: работая вне закона, частные детективы перед своими клиентами никакой ответственности не несут.
С целью исправить данную ситуацию 17 августа 2010 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в республике закон о частной детективной деятельности. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу реформирования правоохранительных органов. Проработать вопрос и внести предложения по нему Назарбаев поручил заинтересованным государственным органам.
И на сегодняшний день во исполнение Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, ведет работа над тем, чтобы на законодательной основе закрепить институт частной детективной деятельности. Главными задачами, которой стало расширение возможностей граждан по защите своих прав и законных интересов, учитывая при этом все положительные аспекты и возможные негативные последствия.
Необходимо также отметить, принятие данного Проекта будет способствовать защите конституционных прав граждан. И это конечно вызвано необходимостью более полного соблюдения ряда положений Конституции Республики Казахстан.
Так, статья 1 Конституции Республики Казахстан устанавливает, что высшей ценностью государства является человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, что государство обязано защищать жизнь человека от посягательств, предоставляя ему возможность самому выбирать законные способы защиты. Статья 13 Конституции указывает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. Поэтому, граждане должны иметь право пользоваться услугами негосударственных частных сыскных (детективных) и охранных структур.
II. Замечания и рекомендации
1. Совершенствование законопроектной базы.
В содержании Проекта было выявлен недостаток редакционного характера:
В подпунктах 1) и 2) статьи 1:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) частная детективная деятельность - лицензируемый вид деятельности по оказанию на возмездной договорной основе детективных услуг, связанных с защитой законных прав и интересов заказчика;
2) детективные услуги - услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам на договорной (возмездной) основе частными детективами;»
Рекомендация. С целью улучшения редакции и дабы не вводить правоприменителя в заблуждение рекомендуем по всему тексту Проекта использовать словосочетание «на возмездной договорной основе».
2. Выявление условий вероятности совершения правонарушений в связи с принятием законопроекта.
Разработчиком Проекта предусмотрена уголовная и административная ответственности частных детективов за нарушение законодательства и данная мера будет сдерживающим фактором от совершения правонарушений.
3. Определение возможной эффективности социально-правового контроля над преступной деятельностью и ее предупреждения в случае принятия законопроекта.
В Проекте предусмотрена обязанность частного детектива в течение суток довести до правоохранительных органов известную ему информацию о совершенном или готовящемся преступлении. Поэтому принятие данного закона будет способствовать сокращению укрытия преступлений от учета и регистрации, что в свою очередь будет способствовать более полной регистрации преступлений.
4. Учет в законопроекте состояния, характера и структуры преступности на настоящий момент в Республике Казахстан.
Сведений о количественных и качественных показателях преступности в материалах, представленных на криминологическую экспертизу, не содержится.
5. Последствия принятия законопроекта в отношении мер по борьбе с преступностью.
Урегулированная в рамках Проекта, частная детективная деятельность должна послужить хорошим импульсом для более эффективного обеспечения защиты интересов всех слоев населения.
6. Последствия принятия законопроекта в отношении системы социально-психологических свойств субъектов преступлений.
Принятие настоящего Проекта и наделение частных детективов правом производства расследования по отдельным категориям преступлений не может привести к негативным последствиям, которые могут отразиться на социально-психологических свойствах субъектов преступлений.
7. Возможность осуществления защиты своих прав потерпевшей стороной.
С принятием данного Проекта можно ожидать усиления гарантий защиты прав потерпевшей стороны в результате обращения к услугам частного детектива.
8. Наличие статистических данных по видам правонарушений, которые регулируются законопроектом.
Такого вида статистических данных эксперту не предоставлено.
9. Возможность учета латентной преступности по видам правонарушений, указанных в законопроекте.
Учитывая то обстоятельство, что среди определенной части населения отчетливо наблюдается тенденция оказания большего доверия представителям различных частных структур, можно предположить возникновение ситуации, когда граждане более активно будут информировать частных детективов об известных им фактах преступлений, что приведет к снижению уровня латентной преступности в республике.
10. Выявление возможности совершения террористических актов, умышленных правонарушений, а также правонарушений по неосторожности.
Принятие закона окажет благотворное влияние на своевременное выявление выявления и пресечения готовящихся террористических актов, умышленных и неосторожных правонарушений.
11. Введение криминологического прогнозирования в случае принятия законопроекта.
Проекта криминологическое прогнозирование не предусматривается, поэтому анализ в данном аспекте не проводился.
12. Осуществление криминологического планирования в случае принятия законопроекта.
В случае принятия Проекта возможно создание соответствующих структур, на которые бы возлагалась обязанность осуществления криминологического планирования по результатам деятельности частных детективов в Казахстане.
13. Анализ криминологической характеристики экономической преступности.
Введение института частной детективной деятельности позволит снизить не только экономическую преступность, но преступность в целом.
III. Выводы и предложения
Представленный на научную криминологическую экспертизу проект Закона республики Казахстан «О частной детективной деятельности» может быть направлен на дальнейшее рассмотрение с учетом представленной рекомендации.
Эксперт:
д.ю.н., профессор Нуртаев Р.Т.
Письмо Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Акционерное общество «Институт экономических исследований» от 8 апреля 2013 года № 41-15-02/335
Министерство юстиции
Республики Казахстан
На письмо МЭБП РК от 02 апреля 2013 года № 35-2-7/6726
Настоящим направляем оригиналы заключений научной экономической экспертизы по проектам Законов Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частной детективной деятельности».
| Президент Общества | М. Муханов |
Заключение
научной экономической экспертизы законопроекта
| 1. Общие положения | |||||||||||||||||||||||||
| Государственный орган-разработчик | Министерство юстиции Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование законопроекта | «О частной детективной деятельности» | ||||||||||||||||||||||||
| Полученные документы | 1. Проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности»; 2. Пояснительная записка к проекту Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности»; 3. Паспорт по оценке социально-экономических последствий действия проекта Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности»; 4. Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О проекте Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности»; 5. Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О проекте Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности»; 6. Прогнозы возможных экономических, социальных, правовых, экологических последствий действия, принимаемого Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности». | ||||||||||||||||||||||||
| Основание проведения экспертизы | Письмо Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 апреля 2013 года № 35-2-7/6726 | ||||||||||||||||||||||||
| Информация об экспертной организации | Акционерное общество «Институт экономических исследований» | ||||||||||||||||||||||||
| Эксперты: старший эксперт, магистр менеджмента А. Дуйсембаева, старший эксперт, магистр экономики А. Кысыков, старший эксперт, к.э.н. Д. Тілеуберген. | |||||||||||||||||||||||||
| Общая характеристика законопроекта | |||||||||||||||||||||||||
| Отрасль законодательства | Законодательство о государственном и общественном устройстве. | ||||||||||||||||||||||||
| Предмет правового регулирования | Общественные отношения, возникающие в сфере частной детективной деятельности. | ||||||||||||||||||||||||
| Назначение законопроекта | Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республике Казахстан. | ||||||||||||||||||||||||
| Структура законопроекта | Проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» (далее - законопроект) состоит из 6 глав и 28 статей. | ||||||||||||||||||||||||
| Целевая группа | Физические и юридические лица. | ||||||||||||||||||||||||
| Обоснованность проведения научной экономической экспертизы | 1. Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 213; 2. Постановление Правительства Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» от 30 мая 2002 года № 598; 3. Порядок документооборота по научной экономической экспертизе законопроектов Республики Казахстан, утвержденный приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 3 мая 2011 года № 120; 4. Методические рекомендации по оценке социально-экономических последствий действия принимаемых законопроектов, утвержденные приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 3 мая 2011 года № 122. | ||||||||||||||||||||||||
| Принятые законы (количество) по вопросам рассматриваемого законопроекта в текущем году на момент проведения экспертизы | В текущем году на момент проведения экспертизы законы по вопросам частной детективной деятельности не принимались. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных законопроектом | Законопроектом предусматривается принятие 4 подзаконных нормативных правовых актов. | ||||||||||||||||||||||||
| Новизна исследуемого законопроекта: - устанавливаются правовые основы частной детективной деятельности на территории Республики Казахстан; - определяется правовой статус, права и обязанности частных детективов; - регламентируется процесс организации частной детективной деятельности; - утверждается перечень видов детективных мероприятий; - устанавливаются компетенции Правительства РК и уполномоченного органа в сфере частной детективной деятельности; - предусматривается ответственность частного детектива, физических и юридических лиц за нарушение законодательства о частной детективной деятельности в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Описание проблемных вопросов, на решение которых направлен законопроект. Отсутствие законодательной регламентации частной детективной деятельности, и как следствие доходы от этой сферы деятельности не контролируются, и не подлежат налогообложению. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Описание всех известных и эффективных способов, механизмов, подходов к разрешению проблемных вопросов, на решение которых направлено принятие законопроекта, в том числе применявшихся на разных исторических этапах, зарубежной практике В странах Европейского союза (ЕС) деятельность частных детективов признана Директивой Европейского Сообщества 1967 года, которая гарантирует свободу предпринимательства во всех странах-членах ЕС. Профессия частного детектива (следователя) имеет строго регламентированные рамки и требования в некоторых европейских странах, таких как Испания, Франция, Австрия и Бельгия. В Бельгии, детективы обладают профессиональным удостоверением личности, которое они должны предъявить по запросу властей, клиентов или третьих сторон. В Испании деятельность частных детективов регулируется Законом о безопасности № 23/1992 от 30 июля 1992 года («Ley de Seguridad privada») и королевским декретом № 2364/94, № 2364/94 Урегулирование (регламентация) вопросов частной безопасности - «Reglamento de Seguridad Privada». Разрешение на занятие детективной деятельностью выдается министерством внутренних дел. При этом существуют четкие требования к лицам, желающим заняться этим видом деятельности: - кандидат должен быть совершеннолетним, физически и психически здоровым, обладать определенными знаниями для осуществления данного вида деятельности; - кандидат обязан сдать экзамен на профессиональную пригодность; - иметь официальный диплом частного детектива. Выдача такого диплома осуществляется после прохождения специального курса обучения и достижения определенного уровня знаний и умений. В Дании закон о детективной деятельности был отменен. Стать «частным детективом» может любой гражданин. В Швейцарии в некоторых Кантонах контроль за детективной деятельность был отменен. В свою очередь, в кантоне Женева, Государственный совет выдает профессиональную ID-карточку с фотографией, которую частный детектив предъявляет по требованию. В США частная детективная деятельность регулируется законами каждого Штата. В одних Штатах для занятия частной детективной деятельностью не нужно получать разрешения. В других Штатах требуется подтверждение кредитоспособности, опыт работы в данной сфере не менее 3 лет или 6 000 часов в работы в сфере проведения расследований, наличие специального образования (уголовное право, знания о правосудии, криминалистика и т.п.), подтвержденное специальным дипломом. Контролируется данная деятельность Департаментом юстиции и Федеральным бюро расследований. В Канаде профессия частного детектива регламентирована, и частные следователи имеют профессиональные ID-карты. Канадское законодательство требует от детектива «универсального» образования и подготовки: 1. Диплом о среднем образовании (требуется обязательно); 2. Университетский диплом в области права и безопасности (может быть потребован); 3. Прохождение дополнительного обучения (стажировки) в ходе работы; 4. Опыт работы в качестве сотрудника полиции (может потребоваться для сотрудников служб безопасности); 5. Официальное удостоверение частного следователя. В Российской Федерации деятельность частных детективов регулируется Федеральным законом РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности Российской Федерации». Основной задачей частной детективной деятельности является оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. В РФ под частным детективом понимается гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном законодательством порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий следующие виды услуг: 1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; 5) поиск без вести пропавших граждан; 6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества; 7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело; 8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, на договорной основе с взыскателем. В соответствии с законодательством РФ сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо муниципальной службой или с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не разрешается. В ходе осуществления своей деятельности частный детектив обязан соблюдать законодательство РФ в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, а также не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено. Для осуществления частной детективной деятельности физическому лицу необходимо получить лицензию, которая предоставляется органами внутренних дел. Срок действия лицензии составляет пять лет и действительна на всей территории Российской Федерации. Гражданин РФ, претендующий на получение лицензии на осуществление частной детективной деятельности, обязан лично представить в соответствующий орган внутренних дел заявление, в котором указываются его фамилия, имя, отчество, государственный: регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория осуществления частной детективной деятельности, и следующие документы: анкету; фотографии; медицинскую справку о состоянии здоровья; документы, подтверждающие его гражданство, наличие юридического образования или прохождение профессиональной подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет; сведения о потребности в технических средствах и намерении их использовать. Лицензия не предоставляется: 1) гражданам, не достигшим двадцати одного года; 2) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 3) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 4) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке); 5) гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям; 6) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим контроль за частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год; 7) гражданам, не представившим документы, перечисленные в части второй настоящей статьи; 8) гражданам, в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством РФ, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной детективной деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной детективной деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц; 9) гражданам, не прошедшим обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Гражданину, получившему лицензию на осуществление частной детективной деятельности, одновременно выдается удостоверение частного детектива. Контроль за частной детективной деятельностью осуществляют федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, иные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных законодательством, которые вправе требовать от частных детективов в рамках своей компетенции представления соответствующих документов и получать письменную или устную информацию, необходимую для выполнения контрольных функций. В целях осуществления государственного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий орган внутренних дел в пределах своей компетенции проводит плановую и внеплановую проверки. Указанные проверки проводятся на основании распоряжений (приказов) органа внутренних дел. Проверка наличия, организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и специальных средств проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных средств. Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года. Продолжительность ее проведения не должна превышать месяц. О проведении внеплановой проверки в обязательном порядке уведомляется прокурор субъекта Российской Федерации. Предусматривается, что частная детективная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд государственного социального страхования Российской Федерации. В законодательстве Республики Беларусь отсутствует закон, регламентирующий деятельность частных детективов. Таким образом, мировой опыт стран показал, что деятельность частных детективов, в основном, регламентирована, имеются установленные требования к кандидатам в частные детективы, определяются законодательные основы осуществления частной детективной деятельности, ответственность и т.д. | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Анализ предлагаемых законопроектом способов, механизмов, подходов к разрешению поставленных проблемных вопросов, возможных последствий от принятия тех или иных способов разрешения проблемных ситуаций, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Влияние положений законопроекта на макроэкономическую эффективность (в краткосрочном и долгосрочном периодах) | |||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на объемы и темпы роста Валового внутреннего продукта (ВВП) | Законопроект не окажет негативного влияния на объемы и темпы роста ВВП. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на объемы и темпы роста Валового регионального продукта (ВРП) | Законопроект не окажет негативного влияния на объемы и темпы роста ВРП. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на объемы доходов и расходов государственного бюджета | Законопроект не окажет негативного влияния на объемы доходов и расходов государственного бюджета. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на параметры инфляции | Законопроект не окажет влияния на инфляцию. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на инвестиционную активность | Законопроект не окажет влияния на инвестиционную активность. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на элементы платежного баланса | Законопроект не окажет влияния на элементы платежного баланса. | ||||||||||||||||||||||||
| Вывод. Законопроект не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели развития страны. | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Влияние положений законопроекта на социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на доходы населения | Нормы законопроекта не окажут воздействия на доходы населения. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на уровень бедности (глубина, острота бедности, коэффициент Джини) | Нормы законопроекта не окажут воздействия на уровень бедности в стране. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на уровень безработицы | Законопроект не окажет негативного воздействия на уровень безработицы. | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка влияния на демографические параметры | Нормы законопроекта не окажут воздействия на демографические параметры. | ||||||||||||||||||||||||
| Вывод: Законопроект не окажет негативного влияния на показатели социального развития страны. | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3. Влияние положений законопроекта на развитие предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||
| Выгоды (улучшение бизнес-климата и предсказуемость условий для ведения бизнеса, облегчение бизнесу доступа к НПА, повышение конкурентоспособности и экспорто-ориентированности продукции субъектов МСБ, институциональная поддержка предпринимательства, фискальные стимулы) | Законопроект направлен на правовое регулирование частной детективной деятельности в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Одним из важных изменений законопроекта, касающихся субъектов предпринимательства, стало закрепление компетенции физических лиц на осуществление частной детективной деятельности в РК, что будет способствовать развитию профессионального рынка частных детективных услуг в РК. | ||||||||||||||||||||||||
| Издержки (производственные и имущественные затраты, финансовые и временные затраты на соблюдение законодательства, порядка регистрации и закрытия предприятий, административные издержки, информационная асимметрия) | Согласно законопроекту частный детектив самостоятельно финансирует свою деятельность. В рамках реализации законопроекта физическое лицо, занимающееся частной детективной деятельностью, может понести следующие издержки: - уплата лицензионного сбора. Частная детективная деятельность предполагает лицензирование данной деятельности; - уплата в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей. В законопроекте, согласно п. 3 ст. 8 «Основные положения правового статуса частного детектива» деятельность частного детектива является предпринимательской деятельностью и подлежит регистрации в качестве индивидуального предпринимательства в соответствии с законодательством РК; - арендная плата за служебное помещение. Частный детектив обязан иметь служебное помещение, предназначенное для приема граждан и представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления частной детективной деятельности; - затраты на изготовление удостоверения, личной печати и бланков. Частный детектив обязан иметь личную печать, личные бланки (с указанием своей фамилии, имени и отчества (при наличии), номера и даты выдачи лицензии), удостоверение, изготовленные на собственные средства по образцам, установленным уполномоченным органом, а также журналы входящей и исходящей корреспонденции. Примерный расчет предполагаемых затрат за год для частного детектива показал следующее (таблица 1):
Таблица 1 - Предполагаемые затраты за год для индивидуального предпринимателя в сфере частной детективной деятельности
* Единовременные издержки на получение лицензии, по аналогии с лицензионными сборами на ведение частной нотариальной деятельности, составят 6 МРП, или 10 386 тенге. ** Сумма сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей составит 2 МРП, или 3462 тенге. *** Постоянные (ежегодные) издержки в размере 33 508 тенге за кв. м, в год (Данные - в среднем по Республике Казахстан, источник: www.krn.kz) на аренду офиса. Таким образом, при аренде конторы в размере 30 кв. м, суммарные расходы на аренду конторы составят 1 005 240 тенге в год. **** Расходы на изготовление печати и штампов являются единовременными, расходы же на бланки являются постоянными. Таким образом, в среднем затраты за год для индивидуальных предпринимателей в сфере частной детективной деятельности составят 1 056 338 тенге. | ||||||||||||||||||||||||
| Вывод: Принятие законопроекта позволит создать правовую основу института частной детективной деятельности в Республике Казахстан и стимулировать развитие профессионального рынка частных детективных услуг, что может положительно сказаться на развитии МСП. Реализация законопроекта предполагает ряд издержек для индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной детективной деятельностью, однако в долгосрочном периоде их возможные выгоды будут превышать затраты при условии конкурентоспособности. | |||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Влияние положений законопроекта на параметры конкурентоспособности отрасли экономики Совокупное влияние норм законопроекта, с учетом сферы регулирования, не окажет негативного влияния на параметры конкурентоспособности отрасли экономики. | |||||||||||||||||||||||||
| 4.5. Влияние положений законопроекта на экономическую безопасность отрасли и/или страны Нормы законопроекта не окажут негативного влияния на экономическую безопасность отрасли и/или страны. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Общий вывод. Проект Закона РК «О частной детективной деятельности» направлен на правовое регулирование частной детективной деятельности в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Влияние положений законопроекта на макроэкономическую эффективность: Законопроект не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели развития страны. Влияние положений законопроекта на социальное развитие: Законопроект не окажет негативного влияния на показатели социального развития страны. Влияние положений законопроекта на развитие предпринимательства: Принятие законопроекта позволит создать правовую основу института частной детективной деятельности в Республике Казахстан и стимулировать развитие профессионального рынка частных детективных услуг, что может положительно сказаться на развитии МСП. Реализация законопроекта предполагает ряд издержек для индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной детективной деятельностью, однако в долгосрочном периоде их возможные выгоды будут превышать затраты. Влияние положений законопроекта на параметры конкурентоспособности отрасли экономики: Нормы законопроекта, с учетом сферы регулирования, не окажут негативного влияния на параметры конкурентоспособности отрасли экономики. Влияние положений законопроекта на экономическую безопасность отрасли и/или страны: Нормы законопроекта не окажут негативного влияния на экономическую безопасность отрасли и/или страны. | |||||||||||||||||||||||||