Письмо Национального банка Украины от 17 октября 2013 года № 48-104/18191
Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга
| Департамент финансового мониторинга | Банкам Украины Ассоциации украинских банков Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» Независимой ассоциации банков Украины Территориальным управлением Национального банка Украины |
Учитывая запросы банков Относительно применения положений части первой статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее - Закон) при осуществлении финансовых операций по Зачисление / списанию средств с / на счетов (и) государственных внебюджетных фондов, Руководствуясь пунктом 2 части второй статьи 14 Закона, Национальный банк Украины докладывает следующее.
Согласно требованиям части первой статьи 15 Закона обязательным финансовому мониторингу подлежит финансовая операция в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривен, и имеет одну или более признаков, предусмотренных вышеуказанной статьей Закона.