Постановление Правления Национального банка Украины от 9 декабря 2013 года № 503
Об утверждении Положения о порядке проведения проверок по соблюдению объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2021 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 31 декабря 2022 года № 257
В соответствии с пунктом 29 статьи 7 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения проверок по соблюдению объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине (далее - Положение), которая прилагается.
2. Внести в пункт 4.2 главы 4 Положения о порядке наложения административных штрафов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 января 2002 под № 62/6350 (с изменениями), следующие изменения:
дополнить абзац первый новым подпунктом следующего содержания:
«Е) руководитель рабочей группы, осуществляет проверку соблюдения объектами надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов требований законодательства Украины, регулирующего деятельность платежных систем и переводе средств в Украине»;
в абзаце втором букву «е» заменить буквой «е».
3. Генеральному департамента информационных технологий и платежных систем (Синявская Н.Б.):
обеспечить организацию и проведение проверок объектов надзора (оверсайта) в соответствии с требованиями Положения.
Сроки осуществления проверок объектов надзора (оверсайта), которые в соответствии с законодательством Украины в Национальном банке Украины согласовали правила платежной системы или зарегистрировали договоры о членстве / участии в международных платежных системах до вступления в силу этого постановления, устанавливаются отдельным решением Национального банка Украины с учетом оснований, которые определены Положением;
после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до сведения платежных организаций платежных систем, созданных резидентами, членов / участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положение
о порядке проведения проверок по соблюдению объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине
I. Основные положения