Постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года № 455
Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537
Кабинет Министров Украины постановляет:
Утвердить Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, которая прилагается.
Премьер-министр Украины | А. Яценюк |
постановлением Кабинета Министров Украины
от 17 сентября 2014 № 455
ПОЛОЖЕНИЯ
о Государственной службе финансового мониторинга Украины
1 Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
2 Госфинмониторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства.
3 Основными задачами Госфинмониторинга являются:
1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
3) сбор, обработка и проведение анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;
4) создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
4 Госфинмониторинг в соответствии с возложенными на него задачами:
1) обобщает практику применения законодательства по вопросам, относящимся к его компетенции, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных актов, актов Президента Украины, Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых актов и представляет их в установленном порядке Министру финансов;
2) представляет в органы исполнительной власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования запросы относительно получения информации (в том числе копий документов, которые ее подтверждают), необходимой для выполнения возложенных на него задач;