Постановление Правления Национального банка Украины от 4 апреля 2024 года № 37
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по надзору
(с изменениями от 29.07.2024 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статей 1, 4, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью повышения эффективности надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), осуществляемого с учетом риск-ориентированного подхода, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которое прилагается»;
3) пункт 2 исключить.
2. Внести изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90, изложив его в новой редакции (далее-положение), которая прилагается.
3. Национальный банк проводит выездные проверки, начатые до вступления в силу настоящего постановления, и оформляет их результаты в соответствии с требованиями Положения в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего постановления.