«Қаржы мониторингі жөніндегі уңкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік жңне өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жңне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы 21 ақпандағы №18 жңне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 127 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2019 жылғы 5 карашадағы № 139 жңне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 8 қарашадағы № 1237 бірлескен бұйрығы (күші жойылды)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 14 қарашада № 19594 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2019 ж. 20 қарашада
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және ҚР Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығымен күші жойылды