Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.01.2026 г.)

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 18 августа 2021 года № 24034

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 23 августа 2021 г.

Внесены изменения:

совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.12.22 г. № 40 и Министра национальной экономики РК от 09.12.22 г. № 121 (введен в действие с 1 января 2023 г.);

совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.05.23 г. № 3 и Министра национальной экономики РК от 26.05.23 г. № 84 (введен в действие с 1 июня 2023 г.);

совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.25 г. № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.25 г. № 14 (введен в действие с 12 апреля 2025 г.);

совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 05.01.26 г. № 1 и и.о. Министра национальной экономики РК от 06.01.26 г. № 1 (введен в действие с 23 января 2026 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 09.12.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 26.05.23 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 26.03.25 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 06.01.26 г.