Вышеуказанные различия служили основанием для дачи вывода о том, что печатные тексты исследуемых объектов выполнены на разных цветных струйных принтерах.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Бекпаганбетов Галым Узакбергенович,
директор Института судебной экспертизы
по Западно-Казахстанской области
Центра судебной экспертизы МЮ РК,
тел. 87051362802
This article considers questions on scientific-methodological support of judicial-expert activities. There are given ways of solving problems by improving level of information-technical support, realization of validation methods of judicial-expert research, unification and standardization of terminology in the sphere of scientific-methodological support of judicial-expert activities.
В статье рассмотрены некоторые вопросы научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. Предложены варианты их решения путем улучшения уровня информационно-технической обеспеченности, проведения валидации методик судебно-экспертного исследования, унификации и стандартизации терминологии в сфере научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности.
Keywords: scientific-methodological support, methods of judicial-expert research, techniques of judicial-expert research, validation
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, методика судебно-экспертного исследования, методы судебно-экспертного исследования, валидация.
Анализ теории и практики судебной экспертизы в РК показывает актуальность повышения научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. Это объясняется возрастающей потребностью уголовного, гражданского и административного судопроизводства в установлении достоверных фактов, имеющих значение доказательств, сформированных на основе специальных знаний, приобретаемых путем специальной подготовки.
Что понимается под «научно-методическим обеспечением»?
Понятие «научно-методического обеспечения» раскрывается через понятия «методы судебно-экспертного исследования», «методика судебно-экспертного исследования», «валидация», использованные в Законе Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности».
Метод судебно-экспертного исследования - это система логических и инструментальных способов получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом.
Характер применяемых методов, состав и связи между ними обусловлены спецификой судебно-экспертного исследования, особенностями его объектов, условий и задач, а также логической последовательностью, основными его этапами и формами. Каждый из методов имеет свои преимущества и ограничения в применении. Арсенал средств и методов, применяемых при производстве судебных экспертиз и исследований, постоянно расширяется за счет применения новых методов исследования вещественных доказательств, обогащается новыми приборами и оборудованием.
Методика судебно-экспертного исследования - это система методов, применяемая для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы, т.е. это программа действий, предписывающая эксперту использование определенных методов исследования объектов, последовательность и процедуру применения. Экспертная методика ориентирована на решение экспертной задачи, а не просто на исследование объектов экспертизы. Поэтому методика экспертного исследования специфична для каждого рода экспертизы, что обусловлено природой изучаемых объектов и вопросами, которые приходится решать экспертам конкретной специальности.
По степени общности экспертные методики подразделяются на виды: родовая (видовая), типовая и конкретная или частная методики.
Важно, чтобы при формировании нового рода (класса) судебной экспертизы, когда еще не разработаны методики судебно-экспертного исследования и возможно решение в основном простых задач, не возникало ложное представление о том, что специфические методики не нужны, а достаточно заимствовать методы и методики из материнской науки практически без модификации. Этот момент особенно важен в настоящее время, когда в силу востребованности новых видов экспертиз, разрабатываются методики по «судебно-экспертному экологическому исследованию», «судебно-экспертному исследованию железнодорожного транспорта» и др.
Для того чтобы судебно-экспертная методика получила свой статус, она должна пройти этапы апробации и внедрения, а затем утверждения научно-методическим советом.
В связи с этим методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности должно подлежать «валидации» (оценке пригодности), т.е. подтверждение путем исследования и представления объективных доказательств того, что выполняется, конкретные требования к специфическому целевому использованию методического обеспечения в судебно-экспертной деятельности. Понятия методик и методов судебной экспертизы выступают в качестве главных, фундаментальных, поскольку именно их специфическое целевое использование и определяет те самые требования, которым должно соответствовать научно-методическое обеспечение.
Возможность применения методик по судебно-экспертной деятельности обусловлена их соответствием принципам законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридического лица, объективности, всесторонности и полноты судебно-экспертных исследований, допустимости использования необходимых научно-технических средств и методов при проведении судебно-экспертных исследований, деятельности. В отношении методик судебно-экспертного исследования должна быть проведена валидация или же в заключении эксперта должно быть приведено обоснование пригодности. В заключении эксперта отражается ход, содержание и результаты исследований с указанием примененных методических материалов. Здесь надо отметить, что имеющим существенное значение для оценки допустимости заключения эксперта как доказательства, выступает понятие «методические материалы по производству судебной экспертизы», хотя оно не дифференцированно по отношению к смежным понятиям «методики», «методы и средства судебной экспертизы». При употреблении этих понятий не выделяются их существенные различия, обусловливающие необходимость их одновременного использования в структуре понятия «научно-методическое обеспечение судебной экспертизы», поскольку их сходство до степени смешения может вводить правоприменителя в заблуждение. Достоверность выводов эксперта во многом определяется уровнем информационно-технической обеспеченности судебно-экспертной деятельности, научной обоснованностью применяемой экспертной методики, ее соответствия современному уровню развития науки и техники.
Однако оценка качества судебной экспертизы через призму примененного метода научного познания, надежности использованной методики весьма трудна, поскольку судьи, следователи не обладают теми же специальными знаниями, что и эксперты. В теории судебной экспертизы методика, понимаемая как «система категорических или альтернативных научно-обоснованных предписаний по выбору и применению в определенной последовательности и в определенных существующих или создаваемых условиях методов, приемов и средств (приспособлений, приборов и аппаратуры)» для решения экспертной задачи, занимает в настоящее время одно из центральных мест.
В то же время понятие альтернативных предписаний, чтобы не расширять произвольно усмотрение эксперта, минимизировать подход с двойным стандартом, исключить искушение подгонки результатов под «заказной вывод», требует небольшого уточнения. Представляется, что методика может содержать несколько вариантов решения одной экспертной задачи с учетом специфики ее условий или особенностей представленных объектов, однако, каждый этап принятия экспертом решения в случае выбора альтернативных вариантов должен быть «прозрачен» и аргументирован. Методика судебно-экспертного исследования используется как система методов применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления обстоятельств, относящихся к предмету определенного рода, вида судебной экспертизы. В своих заключениях эксперты должны приводить ссылки на конкретную экспертную методику, не подменяя понятие экспертной методики понятием «методические материалы», «методические рекомендации», «учебное пособие для экспертов», не смешивать общенаучные и частнонаучные методы, описывать содержание и ход проведенного исследования с перечислением типовых, а не конкретно использованных технических средств, указывать логические основания вывода и правила принятия ими того или иного решения. Термины «методические материалы», «методические рекомендации», «учебное пособие для экспертов», «экспертная методика», в заключении эксперта могут использоваться как взаимозаменяемые синонимы, допуская свободный выбор экспертом исследовательских методов и средств, а также широкое усмотрение при выборе альтернативных программ и решающих правил.
Рекомендательный характер многих положений существующих методических материалов, наличие оценочных категорий и неоднозначных подходов к формулировке выводов позволяет эксперту варьировать полученными результатами, переоценивая или недооценивая степень категоричности выводов.
В связи с этим возникает проблема унификации и стандартизации терминологии в сфере научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. Терминологический стандарт судебно-экспертной деятельности должен быть основан на обобщенных результатах достижений науки, техники и практического экспертного опыта РК и стран СНГ.
Решение изложенных вопросов даст возможность повысить качество решения экспертных задач на основе специальных знаний в области науки, искусства, техники или ремесла, изложение путей их решения в экспертном заключении, которое является одним из предусмотренных законом источников доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, - доказательствами.
Список использованных источников
1. Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV (по состоянию на сентябрь 2015 r.).//www.adilet.kz
2. Нормативные правовые акты, регулирующие судебно-экспертную деятельность в Республике Казахстан, Алматы 2013 г.;
3. Российская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин A.M. Теория судебной экспертизы: учебник. Москва, Норма, 2009 г. с. 130.
4. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. Москва, Норма, 2006 г. с. 68.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Билялова Гульмира Кайсаровна
доктор философских наук, профессор
Казахской академии спорта и туризма
В научной статье рассматриваются методологические особенности судебно-религиоведческой экспертизы в контексте деструктивных религиозных объединений и религиозного экстремизма.
In scientific article discusses the methodological features of judicial Religious in the contest of religious destructive unifications and religious extremism.
Ключевые слова: судебная религиоведческая экспертиза, религиозная деятельность, противоправная деятельность.
Keywords: forensic religious examination, religious activities, illegal activities.
В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан - Лидер нации Н. А. Назарбаев отметил, что «Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. Особую озабоченность вызывает угроза так называемого религиозного экстремизма... Слепой фанатизм абсолютно чужд психологии и менталитету нашего миролюбивого народа» [1].
На глобальном и локальном уровнях в политическом и аксиологическом контекстах вопрос заключается в том, каковы субстанциональные, т.е. глубинно основанные, идеи содержит, развивает и вырабатывает в сознании верующих религиозные общины. И если это деструктивные и экстремистские идеи, то «это атака на мир и стабильность в нашей стране. Это испытание на прочность нашей государственности и гражданской зрелости» [1]. Рабиндранат Тагор - великий индийский мыслитель и поэт размышлял о том, что «когда у какой-либо одной религии возникает претензия заставить все человечество принять ее доктрину, она становится тиранией» [2].
В современном мире социально-политическая опасность религиозных деструктивных сект и экстремистских организаций заключается в том, что каждое их них имеет четко определенные дестабилизирующие цели, включающие распространение деструктивной религиозной идеологии, негативных религиозных традиций и обрядов, религиозной антикультуры, формируя религиозное мировоззрение адептов и их религиозный образ жизни под строгим контролем и расстраивая психику человека, обрабатывая его сознание и формируя антисоциальные политические цели жизни и ценности. Поэтому выделение судебно-религиоведческой экспертизы в отдельный вид экспертизы актуальное, важное и своевременное решение.
С 2015 года судебная религиоведческая экспертиза в Казахстане стала самостоятельным видом экспертизы. Руководитель управления организации экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан Сапарбек Дюсенов заявил об этом на научном семинаре «Актуальные вопросы проведения судебной религиоведческой экспертизы» 27 мая 2015 года, при этом особо отметив: «В последнее время большое распространение получает подмена ценностей и основных постулатов на религиозной основе. Религиозные чувства верующих людей используются радикальными группировками для решения своих политических и экономических задач. Воздействие на сознание широких масс осуществляется посредством печатной, аудио- и видеопродукции и через глобальную сеть Интернет» [3], также подчеркнув социально-политическую важность «в оказании содействия специальным, правоохранительным и другим государственным органам в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом путем предоставления доказательной информации экспертных исследований «[3].
Объективная статистика показывает, что за 2014 год и 1 квартал 2015 года Центром судебной экспертизы было проведено 385 экспертиз [3] по исследованию материалов религиозного содержания.
В Законе Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», принятом 20 января 2010 года [4] статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» включает методологически важные определения для всех видов судебных экспертиз, включая судебно-религиоведческую экспертизу. В соответствии с данными определениями валидации как оценкой пригодности методов и методик, судебно-экспертной деятельности, квалификации судебного эксперта, специальных знаний проводится специализированное исследование с использованием соответствующих методик и методов судебно-экспертного исследования и составляется профессиональное объективное заключения эксперта.
Судебно-религиоведческая экспертиза методологически представляет объективный автономный комплексный анализ, основанный на принципах соблюдения прав и обязанностей человека как гражданина определенного государства, включая право на свободу совести и вероисповедания, имеющихся в Конституции данной страны и других законодательных нормативов, относящихся к религиозной сфере.
Методологическими особенностями судебно-религиоведческой экспертизы является:
1) широкий спектр и синтез специальных религиоведческих и религиозных знаний эксперта;
2) интегрированность содержания экспертного заключения;
3) политическое и гражданское сознание эксперта.
В судебно-религиоведческой экспертизе первоначальные основные задачи заключаются в:
а) раскрытии религиозного или иного характера объединения на основе учредительной документации, религиоведческих, религиозных и других социогуманитарных знаний эксперта об истории и основах данного вероучения или идеологии, культовой практике, политической или иной деятельности;
б) исследовании и оценке подлинности сведений традиционности вероучения религиозного объединения.
Религиоведческие и религиозные (теологические) знания могут иметь различный уровень соотношения в познаниях эксперта, так как светская подготовка специалиста-религиоведа методологически включает в основном большой спектр религиоведческого познания, религиозные (теологические) знания с учетом многообразия религиозных верований и основанных на разных языках мира (арабский, латинский, немецкий, английский и т.д.) могут иметь другой уровень.
Судебно-религиоведческая экспертиза может включать филологический анализ различных текстов, начиная от священных Писаний до пропагандистских листовок и книг. Поиск объективных ответов на вопросы:
1) Имеет ли текст религиозный смысл и характер?
2) Каковы основные положения религиозной идеологии данного религиозного объединения?
3) В чем сущность истинного вероучения и культовой практики данного религиозного объединения?
4) Имеются ли в данном религиозном учении предпосылки или прямые призывы к разжиганию религиозных, социальных, политических и этнических конфликтов?
Поэтому при определенных обстоятельствах судебного дела логично проводить комиссионную экспертизу с участием 2 экспертов: по судебно-религиоведческой и судебной филолого-психологической экспертизам, если первый эксперт не владеет тем или иным иностранным языком, требуемым при проведении экспертизы.
Судебно-религиоведческая экспертиза основывается на целом спектре социогуманитарного знания эксперта в области юриспруденции (законодательство по конституционному, уголовному, административному и другим отраслям права, включая международное право), мировой и отечественной истории, этнографии, культурологии, политологии, социологии, общей психологии, социальной психологии, этнопсихологии, психолингвистики, паломнического (религиозного) туризма, международного туризма, а также других специальных знаний, касающихся человека, его сознания и поведения.
Таким образом, в общей сложности эксперт судебно-религиоведческой экспертизы в идеале должен обладать специальными знаниями в области 16 научных сфер. Поэтому с учетом конкретных обстоятельств судебного дела и важности определенных доказательств нужно проводить комплексную судебно-религиоведческую экспертизу с привлечением судебных экспертов или специалистов, имеющих глубокий уровень познания и опыт в определенных видах экспертизы.
Глубокие знания экспертов, производящего судебно-религиоведческую экспертизу или иную судебную экспертизу, должны также сочетаться с высокой политической и гражданской позицией эксперта, служащего на благо Родины и общества. Социальная роль экспертов судебно-религиоведческой экспертизы наиболее важна в современное время, так как негативные вызовы глобализации в XXI веке, особенно такие как религиозный экстремизм и терроризм, политические события в Египте, Сирии, на Украине, которые отражаются и в наших странах показывает насколько важно исследовать, предотвращать и в соответствии с законом наказывать преступников.
Российские коллеги по судебно-религиоведческой экспертизе предлагают внести законодательство для повышения требований к экспертам в определенный перечень требований к экспертам: «в качестве эксперта по проведению религиоведческой экспертизы должен выступать специалист, имеющий высшее светское образование по научному религиоведению и ученую степень, стаж работы по специальности не менее 5 лет, обладающий научными и (или) практическими познаниями по рассматриваемому вопросу по соответствующим направлениям науки; в качестве эксперта не имеет право выступать священнослужитель, представитель какой-либо конфессии, гражданин, состоящий в трудовых или иных договорных отношениях с какой-либо религиозной организацией» [5].
В данном предложении, на наш взгляд, нужно внести поправку в требование по научной степени, так как эксперт может и не обладать научной степенью, но должен иметь научные труды в данной специализации.
Таким образом, объективная и профессиональная судебно-религиоведческая экспертиза имеет важное юридическое и социально-политическое значение в профилактике и преодолении религиозного экстремизма как в Республике Казахстан, так и в других государствах и регионах земного шара, содействуя национальной безопасности и сохранению мира на всей планете.
Список использованных источников
1. Назарбаев Н. А. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства //www.akt.adilet.gov.kz/ru/node/72958
2. Рабиндранат Тагор о религии // www.moudrost.ru/avtor/rabindranat-tagor.html
3. Судебная религиоведческая экспертиза в Казахстане выделена в отдельный вид // www.inform.kz/rus/article/2780450
4. Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» // online.zakon.kz/Document/doc_id=30560032
5. Загребина И. Проблема религиоведческой экспертизы в России //religionip.ru/print/news/inna-zagrebina-problema-religiovedcheskoy-ekspertizy-v-rossii
ИНСТИТУТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОТ ПОДДЕЛКИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОКУМЕНТОВ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ
СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Бочарова Ольга Станиславовна,
кандидат юридических наук, член-корреспондент МНО
«Международная академия информационных технологий»,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Минского филиала РГСУ, ведущий специалист
отдела научно-технических разработок
ООО «Регула», +375296268265, e-mail:nihil13@mail.ru
The article examines the history of creation and development of the institution of preliminary forensic examination of the documents and papers in the Republic of Belarus. The basic requirements for forensic security documents, laws and regulations related to the development, the production and the circulation of protected documents.
В статье рассматривается история создания и развития института предварительной экспертизы ценных бумаг и документов в Республике Беларусь. Приведены основные криминалистические требования к защищенным документам, нормативные правовые акты, связанные с разработкой, производством и предварительной криминалистической экспертизой защищенных документов.
Keywords: protective technologies, security components and facilities, protection system, level of protection, documents with a certain degree of protection, preliminary forensic examination.
Ключевые слова: защитные технологии, элементы и средства защиты, система защиты, уровень защиты, документы с определенной степенью защиты, предварительная криминалистическая экспертиза.
С 1991 года и по настоящее время в Республике Беларусь успешно развивается специализированная отрасль по разработке и производству бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки.
В 1993 году, на базе НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь, впервые на постсоветском пространстве был создан институт предварительной экспертизы защищенности от подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты. Создание данного института имело целью обеспечить защищенность вновь выпускаемых в республике документов. Экспертизе на предмет защищенности от подделки и на предмет соответствия требованиям нормативных документов в обязательном порядке подлежат перед их изготовлением все ценные бумаги и документы с определенной степенью защиты, выпускаемые на территории Республики Беларусь, на предприятиях, имеющих соответствующие лицензии Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (Гознака Беларуси). Появление такого вида несудебной экспертизы повлекло и повышение уровня технологического развития самих предприятий-изготовителей документов со специальной защитой от подделки в республике, и создание специализированных производств по разработке новых и совершенствованию существующих средств защиты.
Предварительная экспертиза защищенности от подделки оценивает защищенность документа от полной и частичной подделки на основных уровнях защиты - технологической, полиграфической физико-химической. Результатом проведения такого исследования является обоснованное экспертное заключение и рекомендации по изменению системы защиты конкретного документа в случае появления каких-либо подделок или имитаций. Изготовление бланков и документов без предварительной экспертизы их защищенности от подделки и на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню защищенности от подделки не допускается1,2. Основным критерием защищенности документов от подделки стал принцип необходимого и достаточного минимума защитных средств3.
В процессе экспертизы проверяется не только возможность технической реализации тех или иных элементов (средств) защиты, но и их достаточность для защиты от подделки конкретного бланка и документа.
Бланки и документы должны быть защищены от полной и частичной подделки, поэтому печатное изображение, бумага, печатные краски и другие специальные материалы должны содержать элементы (средства) защиты. При разработке и изготовлении бланков и документов должны быть использованы элементы (средства) защиты как поддающиеся визуальному контролю и простейшим приборным методам контроля, так и требующие криминалистического анализа, известные только изготовителю, органам, проводящим экспертизу, и по требованию - заказчику (эмитенту). Приборной базой для проведения предварительной экспертизы защищенности от подделки стали приборы комплексного исследования (контроля) документов ООО «Регула», а также приборы, разрабатываемые для контроля специальных или уникальных средств защиты, таких как защитные голограммы и юниграммы, и идентификаторы скрытых изображений.
Нормативные документы предписывают изготавливать защищенные бланки и документы только на предприятиях республики, имеющих соответствующую государственную лицензию, и с учетом требований Государственного стандарта4, который устанавливает общие технические требования к бланкам ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты и документам с определенной степенью защиты, а также к специальным материалам и элементам (средствам) защиты, используемым при их изготовлении и защите на территории Республики Беларусь. Технические требования к бланкам и документам устанавливаются с учетом оптимальной защиты и экономической целесообразности их защиты от подделки, а также основных условий выпуска: срока обращения, функционального назначения, группы, вида и номинальной стоимости.
____________________
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2001 г. № 1846 «О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой отчетности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 2, 5/9648)
2 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 4 «Об утверждении положения о проведении экспертизы бланков строгой отчетности на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню их защищенности от подделки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8/7841)
3 Бочарова О.С., Дятлов О.М. Подходы к оценке защищенности от подделки ценных бумаг и документов со специальной защитой //Проблемы создания человеко-ориентированных информационных технологий, сб.науч.тр. НТК АНБ, Минск. - 1994. - С. 118-121
4 СТБ 996/ОР «Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования».
В 1996 году было предложено деление защищенных документов по уровню защиты на 4 основные группы (А,Б,В,Г) по следующим основаниям: функциональному назначению, сроку обращения и внутренней структуре документа1,2. В дальнейшем, на основании криминологического анализа документов со специальной защитой от подделки, были пересмотрены основные требования к уровню защиты бланков защищенных документов в части изменения количества групп и подгрупп и минимальных наборов защитных элементов и средств в них. Количество групп защищенных документов было расширено до 6 (А,Б,В,Г,Д,Е) и каждая из них также была поделена на несколько подгрупп3. Приведем кратко содержание основного деления на группы.
К группе А относятся бланки и документы, удостоверяющие личность, отношение граждан к исполнению воинских обязанностей и дающие право на пересечение государственной границы. В данной группе имеется три подгруппы.
К группе Б относятся казначейские банковские билеты и другие денежные знаки, бланки ценных бумаг на предъявителя и иные бланки и документы, которые по уровню защиты могут быть приравнены к ценным бумагам, а также лотерейные билеты, проездные документы, бланки водительских удостоверений, свидетельств о регистрации, технических паспортов, бланки и документы, удостоверяющие гербовые и акцизные сборы, государственную пошлину, идентификационные и проездные документы на пластиковой основе и др. В группе Б имеется 9 подгрупп.
К группе В относятся бланки именных ценных бумаг, бланки и документы, удостоверяющие личность, имущественные права, определяющие особые права их обладателей, образование, бланки документов, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния. Группа В подразделяется на 3 подгруппы.
К группе Г, состоящей из 2-х подгрупп, относятся бланки иных именных и/или на предъявителя документов и документы без определения особого положения их владельцев, подтверждающих те или иные права, правоотношения, знания.
К группе Д относятся бланки первичных учетных документов и иные бланки документов, служащие основанием приема и выдачи денег, товаров, материальных ценностей и других ценностей, подтверждающих подлинность товаров, продукции, услуг, их производства и реализации и т.п.
К трем подгруппа группы Е относятся документы, подтверждающие почтовую оплату, бланки организационно-распорядительных документов и документов, дающих право посещения зрелищных (спортивных, культурно-массовых) и иных мероприятий, справки, сертификаты, свидетельства о регистрации и другие бланки и документы, не вошедшие в группы А-Д.
По функциональному назначению бланки и документы подразделяются на следующие виды:
- удостоверяющие личность, отношение граждан к исполнению воинских обязанностей и (или) дающие право на пересечение государственной границы;
- ценные бумаги и их производные;
- дающие право на провоз груза через государственную границу;
- обслуживания денежной сферы и подтверждающие оплату или проведение денежных операций;
- удостоверяющие умения, знания, образование, квалификацию, трудовой стаж;
- удостоверяющие права владения (пользования) имуществом, полномочия;
- нотариального оформления;
- подтверждающие право на проезд пассажиров;
- обеспечивающие получение, сертификацию товаров (имущества), а также связанные с реализацией и эксплуатацией автомототранспорта;
- подтверждающие право осуществления деятельности (работ, услуг);
- лотерейные билеты;
- дающие право посещения зрелищных (спортивных, культурно-массовых) и иных мероприятий;
- подтверждающие (дающие) право медицинского обслуживания (в том числе льготного);
- первичные учетные документы и иные документы, служащие основанием приема и выдачи денег, товаров, материальных ценностей и других ценностей; подтверждающие подлинность товаров, продукции, услуг, их производства и реализации и т.п.;
- организационно-распорядительные и иные документы;
- знаки почтовой оплаты.
________________________
1 Бочарова О.С. Криминалистические требования к защите документов от подделки //Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы, сб.науч.тр. - Минск: НИИГЖКиСЭ, 1997. - Вып. 12. - С.114-119.
2 «Основные требования к государственным знакам, бланкам ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также средствам их защиты», утвержденные Комитетом государственных знаков при Министерстве финансов Республики Беларусь 18 ноября 1996 г.
3 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 29 «Об утверждении положения об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8/7851)
Отнесение того или иного бланка или документа к той или иной группе по уровню защиты производится в процессе экспертного исследования исходя из функционального назначения, срока обращения и внутренней структуры документа, а также интереса к нему со стороны криминальных структур (его криминогенности). В обоснованных случаях уровень защиты бланков и документов может быть изменен.
Бланки и документы должны отвечать требованиям ТНПА и нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь. Одним из основных криминалистических требований является то, что бланки и документы разных заказчиков (эмитентов) и (или) разных изготовителей должны обладать индивидуальными дизайном и системой защиты. Также с криминалистической точки зрения недопустимо копирование или повторение каких-либо (даже отдельных) гильошей, рамок бордюров и фона. При обоснованном отсутствии возможности изготовления одним изготовителем бланков и документов, формы (образцы) которых утверждены НПА, по решению Минфина они изготавливаются несколькими изготовителями. В этом случае указанные бланки и документы должны иметь единый дизайн и систему защиты от подделки. Криминалистическим требованием является то, что при этом данные бланки и документы должны иметь элементы (средства) защиты от подделки, позволяющие идентифицировать конкретного изготовителя.
Полный комплекс элементов (средств) защиты, а также возможность замены одних элементов (средств) защиты другими определяются в процессе проведения предварительной экспертизы защищенности бланков и документов от подделки. Заключение предварительной экспертизы защищенности от подделки бланков и документов не требуется:
- при изменении переменной информации, наносимой при изготовлении бланка или документа (серии, номера бланка, выходных сведений, наименования (логотипа) и места нахождения заказчика (эмитента), обозначения номинальной стоимости документа, даты розыгрыша призового фонда и иных дат, номера тиража лотереи, информации, касающейся порядка заполнения и использования бланка и документа), иной переменной текстовой и (или) художественной части и т.п., без изменения системы защиты;
- при замене импортных специальных материалов на отечественные без изменения их основных параметров защиты (защитных свойств) по согласованию с Минфином;
- при увеличении уровня защиты вновь изготовленного бланка и документа по сравнению с ранее изготовленным;
- при уменьшении комплектности (количества экземпляров) бланка и документа;
- при изготовлении бланков и документов, относящихся по уровню защиты к группе Е.
Дополнительным результатом первых 10 лет проведения обязательной предварительной криминалистической экспертизы защищенности от подделки стало проведение Департаментом государственных знаков и НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь совместных работ по созданию комплексной системы защиты документов. Так, в 2003-2005 годах выполнялась ГНТП «Идентификация» по разработке и созданию новейших отечественных технологий защиты от подделки бланков ценных бумаг и документов, а также созданию средств защиты и специальных приборов для их идентификации. С 2006 по 2010 годы выполнялись работы по ГНТП «Защита документов», в результате чего были разработаны технологии изготовления отечественной защищенной самоклеящейся бумаги, документной бумаги с локальным водяным знаком, двухслойной документной бумаги, документной бумаги с реакцией на химические реагенты и температуру, а также защитных красок с комбинированными свойствами. По разработанным технологиям защиты сегодня с использованием собственных или адаптированных средств защиты изготавливаются практически все виды документов Республики Беларусь (исключение - банкноты). Продолжением научно-исследовательской работы по изучению средств защиты явилось создание специализированного приборного обеспечения для служб экспертного и технологического контроля разрабатываемых и выпускаемых в стране бланков ценных бумаг и документов. На базе приборов и оборудования отечественного производства (ООО «Регула», Минск, Беларусь) на всех предприятиях-изготовителях и в экспертных службах проводятся все виды исследований бланков и документов с определенной степенью защиты. Разработка новых средств защиты документов в Республике Беларусь влечет за собой и разработку специализированного приборного обеспечения их экспертного контроля подлинности. Помимо предварительной экспертизы защищенности от подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, в Республике Беларусь проводится и экспертиза приборов для экспертного контроля подлинности документов; ведутся Государственный реестр бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты и Государственный реестр приборов для контроля подлинности ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.