Постановление Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года № 14 «Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия»

Постановление Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года № 14
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 66, 67, 73, 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16Закон Украины «О валюту и валютные операции», с целью определения оснований и порядка применения Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства, ужесточение требований в сфере банковского регулирования и надзора Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 под № 1590/21902 (с изменениями) (далее - Изменения ), которые прилагаются.

2. Департаменту методологии (Наталья Иваненко) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме пункта 1, подпункта 1, абзацев первого - седьмого и девятого - пятнадцатого подпункта 4, абзацев первого, второго, пятого - восьмого, двенадцатого - тридцать девятого подпункта 5, подпункта 6, абзаца четвертого подпункта 7, подпункта 8 пункта 2 Изменений, которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

03 января 2019 года № 14

Изменения
в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия

1. В разделе I:

1) в главе 1:

пункт 1.1 после слов «(далее - Закон о предотвращении легализации)» дополнить словами «, Закона Украины «О валюте и валютных операциях» (далее - Закон о валюте)»;

пункт 1.2 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;

2) абзац второй пункта 2.3 главы 2 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;

3) в главе 3:

в пункте 3.1:

абзац первый после слова «банковского» дополнить словом», валютной»;

в абзаце седьмом слова»[выездные и невыездные (камеральные) проверки]»исключить;

абзац первый пункта 3.6 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной».

2. В разделе II:

1) в главе 1:

пункт 1.1 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;

в пункте 1.3:

абзац первый после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) устранения нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга;»;

дополнить пункт новым подпунктом следующего содержания:

«й) устранение нарушения требований валютного законодательства.»;

2) в первом предложении пункта 2.4 главы 2 слова «и заверенный печатью банка» исключить;